Fiscalía pide que se archive la causa por blanqueo de capitales que salpica al Santander
La Fiscalía solicitó ayer archivar la causa por presunto blanqueo de capitales que salpica a Banco Santander y BNP Paribas por su relación con la filial suiza de HSBC, en el marco de la lista Falciani. Un procedimiento en el que no están imputadas las entidades pero sí seis directivos de la primera y otros dos directivos y un exdirectivo de la segunda. El Ministerio Público no ve posible mantener la acusación contra los investigados, aunque señala las «graves irregularidades» supuestamente cometidas por sendos bancos.
«Los informes de los peritos judiciales y la documentación incorporada a las actuaciones han puesto de manifiesto graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza», dice el escrito de Anticorrupción. Esto se refiere a la falta de controles sobre los fondos que movía HSBC a través de estos dos bancos en España y la no consideración de HSBC como entidad de alto riesgo en la época en que Santander (y luego BNP) prestó servicios de corresponsalía y custodia a la firma suiza en nuestro país. Y en ese mismo sentido añade▶ «Agrava más si cabe esta consideración la notoria publicidad alcanzada en los medios de comunicación de la implicación en la ocultación del fraude fiscal masivo llevado a cabo por la entidad helvética».
Pese a este reproche, la Fiscalía considera que hay «evidentes dificultades técnicas» en la resolución penal de este problema, y que no hay «certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en sede de enjuiciamiento». No hay posibilidad ni indicios suficientes para proseguir con la investigación de blanqueo. En el escrito no se niega la posible participación de ambos bancos en el presunto blanqueo, pero las evidencias afloradas se entienden «insuficientes» para señalar una «prueba directa, inequívoca y sin fisuras que acredite el conocimiento cabal» de que a través de ellos se canalizase dinero procedente de actividades delictivas.
La Fiscalía, sin embargo, sí considera necesario continuar la investigación por otras vías distintas a la penal, como la administrativa.