El ‘pufo’ del níquel: la estafa de 600 millones que afecta a directivos españoles
∑Una trama fraudulenta en Singapur prometía intereses del 60% anuales a aquellos que invirtiesen en la compraventa de este metal ∑Hasta medio centenar de españoles están afectados, muchos de ellos con posiciones sénior en grandes firmas financieras y dep
Medio centenar de españoles se han visto afectados por una estafa que llega hasta los 600 millones de euros en Singapur. En concreto, se les prometía una rentabilidad anual del 60% al invertir en la compraventa del níquel. Un negocio que finalmente resultó ser falso y que se ha convertido en una de las tramas más importantes de los últimos años en el país asiático.
En los mentideros de la comunidad española expatriada en Singapur, el asunto es ‘vox populi’, pero muy pocos son los que se atreven a hacerlo público. Del medio centenar que ha sido víctima de la estafa, únicamente tres forman parte del grupo de afectados que se ha constituido para llevar su caso a la justicia. De momento, solo hay un detenido, Ng Yu Zhi, director de la empresa Envy, quien ha sido puesto en libertad con cargos bajo fianza de dos millones de euros, una de las más altas impuestas en Singapur.
A Ng Yu Zhi, ciudadano chino de 33 años y residente permanente en Singapur, se le acusa de fraude, engaño y falsedad documental entre otros cargos. A través de dos de sus empresas ofrecía a los inversores una participación en las operaciones de compraventa de níquel con una rentabilidad del 15% trimestral. El paquete básico empezaba a partir de los 100.000 dólares singapurenses, en torno a los 62.000 euros, aunque algunos de los afectados llegaron a invertir más de treinta millones de euros.
El director de Envy aseguraba tener contratos firmados con Poseidón, una empresa dedicada a la exploración y extracción de níquel en Australia, uno de los principales productores de este preciado metal, que se utiliza, entre otras cosas, en la fabricación de baterías para los vehículos eléctricos. Posteriormente, se vendería en el mercado europeo a través de BNP Paribas, empresa con la que también supuestamente tenía firmados contratos de venta. Ambos, Poseidón y BNP Paribas, han negado cualquier relación con Envy. ABC ha tenido acceso incluso a extractos de cuentas de Citibank que Ng presuntamente habría falsificado para mostrar a sus inversores que la transferencia había sido realizada.
Un exfutbolista, el anzuelo
La trama podría haber pasado desapercibida para los españoles si no hubiera sido por la aparición en escena de Pablo Rodríguez Aracil, un exfutbolista que comenzó en las categorías inferiores del Levante UD y del Valencia CF y que llegó a jugar hasta en doce países diferentes, retirándose de la vida deportiva justamente en Singapur. Aquí se había asentado con su mujer, una singapurense, exauditora de KPMG, que trabajaba desde hace 5 años como directora de una de las empresas del conglomerado a cargo de Ng, presunto autor de la estafa.
Rodríguez Aracil, que ha declinado hablar con ABC, trabajaba como encargado de ventas de Invidia, otra de las firmas bajo el grupo empresarial de Envy. Muy conocido entre la comunidad española, era el encargado de la cartera de inversores extranjeros, la mayoría de nuestro país. A través principalmente de los círculos deportivos, convenció a amigos y conocidos de la ‘oportunidad’ que suponía esta inversión. Hasta medio centenar de españoles confiaron su dinero en una amistad que se había trabado en los campos de golf y en los partidos de las academias españolas de fútbol en Singapur.
Entre los afectados, se encuentran directivos de empresas internacionales, personas del mundo financiero, empresarios y entrenadores deportivos que, en su caso, habían participado de manera conjunta al no disponer de fondos suficientes para invertir el paquete básico requerido. Las pérdi