Imputan al presidente del Banco Mirabaud por el dinero saudí de Don Juan Carlos
El fiscal del Cantón de Ginebra Yves Bertossa ha incluido en su elenco de investigados en la causa que sigue en Suiza por blanqueo de capitales al presidente del Banco Mirabaud, Yves Mirabaud, por falta de transparencia en relación a la donación de 100 millones de dólares, unos 65 millones de euros al cambio de 2008, que Don Juan Carlos recibió de Arabia Saudí en una cuenta abierta en esa entidad a nombre de la fundación panameña Lucum, de la que era beneficiario.
Según confirmó ABC en fuentes de la entidad, la imputación lo es por incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo, que obligaba al Mirabaud a dar parte al regulador de una transferencia como aquella, tanto por su procedencia como por el elevado importe. Cabe recordar que aquel dinero se movió después a una cuenta a nombre de la examiga de Don
Juan Carlos, Corinna Larsen, que está siendo investigada en el contexto de la misma investigación de Bertossa junto a los gestores de fondos Arturo Fasana y Dante Canónica.
La imputación del presidente del Mirabaud, no obstante, lo es por un asunto administrativo, que no penal, por una presunta falta de diligencia en su actuación. La entidad, como persona jurídica, está investigada ya desde el inicio de las actuaciones que se siguen por blanqueo agravado.
La fundación Lucum, con sede en Panamá y cuenta en el Mirabaud, fue constituida expresamente por Fasana y Canónica en julio de 2008 para recibir aquella donación saudí. Se cerró en 2012 tras transferir su capital a la cuenta de Larsen y entró en el punto de mira por unos audios en los que ella señalaba a Don Juan Carlos.