Cae en El Puerto de Santa María una red dedicada al blanqueo de capitales del narco
La Policía Nacional ha detenido en el Puerto de Santa María (Cádiz) a 14 personas e investiga a 10 más, entre las que hay tres sociedades, por un delito de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico así como otros de falsedad documental, ordenación del territorio y fraude al fluido eléctrico.
Lo ha hecho en la operación denominada «Sirena», instruida por el juzgado número cuatro de El Puerto de Santa María, que se ha saldado con ocho registros domiciliarios en los que se han intervenido dos vehículos deportivos, una moto de agua de competición, una motocicleta deportiva, un barco y documentación; y han sido embargadas 14 cuentas bancarias, nueve inmuebles, 15 vehículos y cuatro embarcaciones, todo ello valorado en más de 11 millones de euros.
Los agentes cuantifican además el patrimonio aflorado del cabecilla de la organización en más de 525.000 euros entre bienes muebles e inmuebles en tan sólo dos años.
El líder de la organización fue arrestado el pasado verano, en la primera fase de la operación. La documentación intervenida ha sido vital para la investigación de blanqueo.
Desde las primeras pesquisas, los agentes se sorprendieron del alto nivel de vida del que disfrutaba a pesar de no tener ingresos legales. Manejaba coches y motos deportivas, barcos, motos de agua de competición y otro tipo de lujos que figuraban a nombre de terceras personas -testaferros-, siempre de su entorno más próximo.
Entre sus bienes los agentes detectaron un chalet de 600 metros cuadrados adquirido en metálico y que estaba siendo objeto de una reforma que iba a costar más que el propio inmueble.
Cádiz y Huelva
Las pesquisas contra esta organización comenzaron en julio de 2021, cuando fue desarticulada una red dedicada a introducir hachís a través de embarcaciones de recreo que se aprovisionan de barcos nodriza en alta mar para, posteriormente, distribuir la droga en las provincias de Cádiz y Huelva.
En la segunda y última fase, culminada hace unos días, hubo cuatro registros y se detuvo a 24 personas, tanto físicas como jurídicas, todas ellas del entorno más cercano del principal investigado.