Medio billete de diez euros: la llave del banco de la mafia Operaban desde Fuengirola y tenían un refugido en la sierra de Casabermeja
La Guardia Civil desarticula la sucursal de un entramado internacional para financiar mediante una banca paralela actividades ilícitas o blanquear dinero en la Costa del Sol
Ofrecían financiación para actividades ilícitas desde adquirir armas o droga hasta tradicar con órganos
Comprar órganos, droga, armas, personas… Esas son algunas de las actividades que financia el banco del crimen organizado. Un negocio al margen de todo control de la administración que mueve millones de euros. No es fácil acceder a ese flujo de dinero, ni invertir para blanquear capitales obteniendo réditos. Los banqueros deben confiar, aprobar y recoger las sumas en efectivo que se quieren ingresar. Un ruso, un filipino y un kazajo lo hacían en la Costa del Sol. Operaban desde Fuengirola y tenían un refugio en la sierra de Casabermeja, donde estaban montando una plantación de marihuana. No contactaban con nadie y los negocios los hacían con suma cautela. Desconfianza, evaluación de los clientes y una llave intransferible para acceder a este mundo financiero al margen de toda legalidad: la mitad de un billete de diez euros.
Cuando el cliente era aprobado y tenía una cita con los banqueros debía llevar la mitad de un billete de diez de euros. Esa porción tenía que ser del mismo billete que tenían los financieros. Se cotejaban las firmas y el número de serie del billete para ver si era el mismo. Sólo si había coincidencia se accedía a un entramado económico internacional incuantificable, cuyo ‘capo’ se cree que puede estar en Turquía o Dubai. Dos páises sin convenio de extradición desde donde operar casi con inmunidad. «Hay que imaginar a alguien que tiene más de 50 millones en efectivo encima de una mesa y va operando», explican fuentes de la Guardia Civil, que ha desarticulado una sucursal de este banco en la Costa del Sol.
Dos operaciones
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha colaborado con la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) y la Jefatura Superior de la Policía de Heilbronn en Alemania en coordinación con Europol para llevar a cabo dos operaciones: ‘Razmennik’ y ‘Vanilla Sky’. Es en las que se ha detenido a tres miembros de este banco. El ruso era el ‘director’ de la sucursal. «Es el único que se ha relacionado con alguien durante el seguimiento, puesto que se echó una novia marroquí en Algeciras. El resto, nada. Solo se veían entre sí», señalan los investigadores, quienes reseñan que llevaban un alto nivel de vida, «pero sin tener nada en propiedad».
Los tres estaban buscados por Alemania. De hecho, la investigación se abre al ser detectados en otra operación aún abierta y cotejarse los datos con una orden de busca y captura alemana. Se les requería por tráfico de armas, drogas y blanqueo de capitales desde 2020. Estaban refugiados en la Costa del Sol, pero no habían dejado sus actividades ilícitas.
Millones en efectivo
Para no ser localizados, evitaban cualquier tipo de rutina en sus movimientos diarios, además de usar falsas identidades con documentos búlgaros, rumanos y alemanes. «Los pasaportes estaban muy bien hechos. A los policías alemanes que vinieron a detenerlos les costó detectar que eran falsos», asevera uno de los agentes, quien incide en que cambiaban diariamente de domicilio y vehículos, además de usar comunicaciones a través de plataformas encriptadas.
Sus clientes debían ser ‘capos’ con millones en efectivo, reconocidos jefes en el mundo del hampa. En Fuengirola, la inmensa mayoría eran narcotraficantes. Por un lado, el negocio es una especie de banco de inversión. Los capos con millones de euros en dinero negro lo usaban para lavar los beneficios de la venta de drogas o armas. «Les podías dar medio millón y ellos lo lavaban o lo invertían en algo para sacarle rendimiento», recalcan los agentes, quienes dicen que los réditos de esa inversión en dinero se devolvían al propietario. Según lo detectado,
podía ser en especie con viviendas o regalos, pero también dividendos ya legales. «Ese dinero se usaba para comprar inmuebles, hacer grandes proyectos, inversiones… Luego era devuelto cobrando una comisión», explican las fuentes.
Pero, por otro lado, ofrecían financiación para actividades ilícitas. «Si querías comprar armas o drogas, por ejemplo, les podías pedir dinero, que luego se devolvía», afirman los agentes, que han hecho seguimientos desde la Costa del Sol, al menos, a cinco pases de dinero, algunas fuera del país. «Hubo una maleta que salió para Alemania, pero que no llegó al aeropuerto allí. Nunca apareció», explican como ejemplo de la dimensión de la logística de un entramado financiero en el que se pueden controlar hasta aeropuertos internacionales.
Trabajo a comisión
Los tres detenidos en Fuengirola iban a comisión. El responsable de la organización pactaba mordidas que llegaban al 5% por cada millón de euros gestionado. Cobraba así 50.000 euros por cada millón de euros que lavaba o sacaba a crédito. El departamento de Delincuencia Económica de la UCO
asegura que llegaron a mover en un día más de cinco millones de euros. Esto les habría supuesto 250.000 euros de beneficios en sólo 24 horas.
Además, eran considerados peligrosos. Aunque en España no tenían armas, ni se les ha encontrado, las referencias que venían de ellos de Alemania hacían que se tomaran todas las precauciones. «Teníamos imágenes de ellos encañonando a personas con una pistola», explican los agentes, que requirieron el apoyo de la unidad especial de Intervención de la Guardia Civil para actuar en las detenciones.
Uno de los aspectos más importantes de esta operación es el estudio de todo lo incautado. La UCO se ha hecho con numerosa documentación en los registros que se han producido en los lugares de refugio de estos tres ‘banqueros’. Al mismo tiempo, también se están analizando los dispositivos tecnológicos con los que operaban estos financieros del mal. Del análisis de los datos pueden salir más investigaciones, que permitan asestar nuevos golpes al crimen organizado en España, que invertía en este banco las ganancias de sus actividades ilícitas.