El coleccionista de Harleys que blanqueaba dinero desde Marbella
Cae la red que ‘limpiaba’ los ingresos de la mayor red de narcos de toda Europa
Chaquetas, parches, carteles y hasta alfombras. Uno de los garajes de un lavador de dinero del narcotráfico en Marbella era un santuario dedicado a Harley Davidson. La estancia llamó la atención de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que irrumpieron incautando varias motos, así como todo el material propagandístico de la conocida marca de motos. El coleccionista era parte de una estructura diseñada para blanquear dinero procedente de la mayor red de narcotráfico de Europa. Ellos eran los encargados de hacer legal, a través de sociedades en Marbella, el dinero de los ‘Señores de la Droga’.
El negocio comenzó hace unos seis años en Marbella. Es cuando un británico se asentó en la ciudad para controlar la entrada de cocaína a Europa a través de varios puertos. En España, tenían acceso por Barcelona, Valencia o Algeciras. Montó un imperio del crimen y construyó una red de colaboradores, pero en 2019 tuvo que huir. El capo sufrió un intento de secuestro. Eso le hizo repensar su estructura, que era una de las más grandes del mundo.
En ese momento, temeroso de su seguridad y de que el secuestro pudiera hacer que las autoridades se fijaran sus acciones, se marchó a Dubái. En este país es donde ha sido detenido en una operación que ha requerido la colaboración de la Guardia Civil con los agentes del Emirato, así como Francia, Bélgica y Países Bajos. En la lista siete objetivo considerados del alto valor Europol y a los que perseguía la DEA de Estados Unidos y la NCA de Reino Unido.
La detención del capo en el emirato ha hecho caer toda la estructura, también la de blanqueo que había instalada en Marbella. A pesar de que el jefe se había marchado había dejado a su «mano derecha» y a un colaborador estrecho a cargo de las operaciones para lavar millones de euros con diferentes inversiones. Estas dos personas dirigían una estructura con asesores fiscales, corredores de seguros, abogados y agentes inmobiliarios.
El cometido era buscar inversiones para el personal de confianza del británico que reinaba sobre los ‘Señores de la Droga’. «Donde más invertían era en mansiones», señalan fuentes de la investigación, que han seguido el rastro a varias transacciones inmobiliarias, sobre todo en viviendas que estaban entre los dos y los cuatro millones de euros, el mercado más boyante de la Costa del Sol.
No era lo único con lo que lavaban el dinero. «Tenían coches de lujo y otras inversiones. Ellos ponían dinero en todo lo que les servía para rentabilizar y lavar dinero. Aprovechaban cualquier oportunidad», explican los investigadores.