Media docena de yates y otros tantos inmuebles, objetivo de la Guardia Civil
Por ahora se han retenido dos barcos de lujo, en Barcelona y Calviá, de altos cargos de un ‘holding’ de armamento
La Jefatura de Información de la Guardia Civil mantiene abiertas investigaciones para tratar de vincular grandes propiedades a oligarcas rusos señalados por la Unión Europea como susceptibles de ser objeto de las sanciones económicas aprobadas como consecuencia de la invasión de Ucrania. El primer resultado de este trabajo fueron las inmovilizaciones, en los puertos de Barcelona y Calviá, respectivamente, de los yates Valerie y el Lady Anastasia, del magnate Serguéi Chemezov el primero, y de Alexander Mijeev, el segundo. No obstante, fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC precisan que en el horizonte inmediato hay media docena de embarcaciones de lujo más y un número similar de grandes inmuebles.
El pasado fin de semana, agentes de Información del Instituto Armado viajaron hasta la Ciudad Condal para hacer las gestiones necesarias con Capitanía Marítima para poder inmovilizar el Valerie, en primer término, pero también para hacer averiguaciones sobre otros relacionados con los oligarcas sancionados. Los investigadores habían encontrado pruebas de que el yate, de 85 metros de eslora, 13,8 de manga, abanderado en San Vicente y Las Granadinas y atracado en el puerto, era propiedad de Chemezov.
Empresas pantalla
Según la resolución con la que se inmovilizó la lujosa embarcación, valorada en 140 millones de euros, la intervención se hará «por el tiempo necesario para recabar la información precisa para contrastar y constatar que dicho buque no es de propiedad, tenencia o control, de una persona física o jurídica incluida en las listas» de personalidades afectadas por las sanciones, que a menudo enmascaran la propiedad en una superposición de empresas pantalla.
El megayate se encuentra amarrado en el astillero MB 92 de reparación y mantenimiento y ya estaba listo para salir a navegar. En la resolución se indica que la Capitanía Marítima de Barcelona, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, será la encargada de garantizar la seguridad del buque, de la navegación, de la tripulación y del puerto de Barcelona.
La retención provisional se comunicó al titular de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a las instituciones dedicadas a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a las Fuerzas de Seguridad para que puedan llevar a cabo las actuaciones de verificación de la información sobre la titularidad real del buque.
La madrugada de ayer la Guardia Civil precintaba en Mallorca la segunda de las embarcaciones, el Lady Anastasia, amarrado en el exclusivo puerto mallorquín de Port Adriano. Como el otro megayate, tiene prohibido zarpar de la isla e incluso desplazarse para cargar combustible. De 48 metros de eslora y nueve de manga, el pasado 27 de febrero fue saboteado por un tripulante ucraniano que quería vengarse de la invasión rusa a su país.
Para poder hacer estas operaciones la Jefatura de Información de la Guardia Civil ha puesto a trabajar al equipo de blanqueo de capitales, experto en investigaciones de levantamiento de velo que son la clave para poder atribuir una propiedad determinada a una persona concreta. Aunque en este caso no hay lavado de dinero, la mecánica de la investigación es la misma: a partir de pequeños detalles poder vincular finalmente el bien con el propietario real.
Próximo a Putin
Serguéi Viktorovich Chemezov, nacido en agosto de 1952 en Cheremkhovo, es conocido, según la Unión Europea, por ser uno de los colaboradores directos de Vladímir Putin. Ambos fueron funcionarios del KGB (servicios de inteligencia de la desaparecida Unión Soviética) y estuvieron destinados juntos en Dresde. Además, es miembro de Rusia Unida, el partido del presidente ruso. Beneficiándose de sus lazos con éste, fue promovido a altos cargos de empresas controladas por el Estado.
En la actualidad Chemezov preside el conglomerado Rostec, que es la principal empresa rusa dedicada a la fabricación de bienes de defensa e industriales y está controlada por el Gobierno ruso, que decidió que la compañía, a través de una de sus filiales construyera plantas de energía en Crimea para apoyar de ese modo su integración en Rusia. Además, Rosoboronextpot, otra de las filiales de Rostec, apoyó la incorporación de las empresas de defensa de Crimea a la in
Expertos en blanqueo de la Jefatura de Información del Instituto Armado trabajan para levantar el velo sobre las propiedades
dustria rusa del mismo sector, consolidando de este modo la anexión ilegal de Crimea a ese país.
Precisamente, el director general de Rosoboronextpot, Alexander Mijeev, es el dueño del yate retenido en Calviá, el Lady Anastasia. Recientemente, en octubre de 2021, organizó una muestra de armamento en el Salón Internacional de Tecnologías para la Defensa, organizado en Lima, Perú. Está en posesión, entre otras condecoraciones, de la Orden de Honor y de la medalla de la Orden por los Méritos ante la Patria. Como Chemezov, está considerado muy próximo a Putin.
Reglamento de 2014
En las últimas horas estuvo prevista una tercera operación de este tipo, pero la embarcación afectada no llegó a atracar en un puerto español, en contra de las informaciones que manejaban las autoridades.
La inmovilización de los bienes de los oligarcas y altos funcionarios de Rusia ordenada por la Unión Europea tiene su enganche legal en el Reglamento 269/2014 del Consejo, aprobado el 17 de marzo de ese año y «relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania». Ese reglamento fue aprobado a raíz de la crisis de Crimea.