CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INTEFRI S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de INTEFRI S.A. que se celebrará el 11 de octubre de 2018, a las 10:30 horas de su mañana, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la sede social de la compañía sita en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avenida Camino de lo Cortao nº 37, con el siguiente

Orden del Día

1. Nombramiento o ratificación del Administrador Único.

2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Aprobación, en su caso, de la gestión social.

3. Informe de las acciones judiciales en curso.

4. Delegación de facultades.

Se informa a los accionistas que podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que precisen en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día. En concreto se hace constar el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos ue se someterán a aprobación así como a solicitar la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos.

En San Sebastián de los Reyes, a fecha 6 de septiembre de 2018. Doña María del Carmen Ena Lorente Administradora Única en funciones