Argentina investiga a Messi por presunto blanqueo de dinero
También a su padre. Su Fundación, supuesto instrumento
Messi, su padre Jorge y “todas aquellas personas que hayan manejado fondos de la Fundación Leo Messi” podrían ser investigados en Argentina por presunto blanqueo de dinero. El fiscal Pablo Turano pidió ante el juez Gustavo Meirovich que sean investigados. Un excolaborador de la Fundación admitió maniobras ilícitas con fondos que recibía la organización como donaciones.
La denuncia fue presentada por una persona que dice haber trabajado en dicha institución, y que es asesorada por los abogados Miguel Ángel Pierri y Pedro Fontanetto.
Turano pidió iniciar la investigación acerca de las donaciones que recibió la fundación, su padre Jorge Messi y demás personas que manejasen los fondos. Según lo declarado por el denunciante, las donaciones que ingresaban a la Fundación producto de los partidos a beneficio, aportes de particulares y privados, se giraban a paraísos fiscales con cuentas de empresas offshore. Además, habría acusado que ese dinero que ingresaba a la ‘Fundación Leo Messi’ no se declaraba. Según el denunciante, las maniobras habrían tenido lugar desde el 2010 en adelante.
Fuentes del tribunal explicaron que ahora se designará el juzgado, y será el juez quien evaluará si hay pruebas suficientes para ratificar o desestimar la denuncia presentada. En el entorno del jugador dicen que “la denuncia no tiene fundamentos”.
Bajo sospecha Partidos benéficos, donaciones, cuentas en paraísos fiscales...