Ucrania confisca 400 millones en activos de Mijail Fridman
La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, anunció este lunes la incautación de activos por 400 millones de euros al magnate ruso Mijail Fridman, principal accionista de Letterone, propietario de la cadena de supermercados española Dia.
Según describió la propia Venediktova en su perfil oficial de Facebook, se trata de valores en empresas chipriotas vinculadas a Fridman y que se encontraban en cuentas bancarias de Alfa Bank, la entidad bancaria fundada por el empresario ruso, en Ucrania.
Con anterioridad, según el relato de la propia fiscal ucraniana, se incautaron otros 15 millones de euros de las cuentas de Alfa Bank “que se estaban preparando para retirarlos a Rusia”.
“El movimiento de fondos en dirección a Rusia comenzó un par de semanas antes de la guerra y se intensificó con el comienzo de la invasión. Fridman y sus socios utilizaron el banco y las empresas chipriotas para evadir posibles sanciones y otras medidas coercitivas”, explicaba Venediktova en su mensaje en la red social.
Según esta, una forma de enviar el dinero a Rusia fue simulando la compra de una empresa con un capital mínimo “por una suma cósmica” de dinero.
La fiscal ucraniana dice que el magnate preparaba el traslado de fondos a Rusia
Desde el inicio de la guerra, las sanciones han cercado al magnate ruso, que entró en la lista de empresarios sancionados por la Unión Europea.
Según argumentó Bruselas, Fridman “ha cultivado lazos estrechos con la Administración de Vladimir Putin, y es conocido como uno de los principales financieros de Rusia y facilitador del círculo más próximo a Putin”. Su socio, Petr Aven, y el resto de fundadores de Letterone, también entraron en la lista, lo que conllevó la congelación de sus activos en territorio europeo y la prohibición de desplazarse a países comunitarios. Todos ellos tuvieron que abandonar el consejo de Letterone, y algunos, como German Khan, Alexey Kuzmichev y Andrei Kosogov, han abandonado su capital.
Además, Fridman tuvo que transferir sus participaciones en varias sociedades radicadas en el Reino Unido.