Hacienda quiere inspeccionar ahora a los joyeros del caso Fénix

Hacienda ha solicitado autorización al juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba para utilizar las pruebas obtenidas en el caso Fénix y realizar una inspección fiscal al centenar de joyeros procesados. Estos ya han sido absueltos, por este juzgado y por la Audiencia provincial de Córdoba, de un supuesto fraude de 154 millones de euros en la compraventa de oro.

Según la información trascendida, avanzada por ‘Abc’ y confirmada por este periódico, la Agencia Tributaria pretende reclamar las cantidades presuntamente defraudadas entre los años 2002 y 2006 a través de la declaración del IVA del oro y del impuesto de Sociedades, entre otros delitos.

Ayer finalizó el plazo para la presentación de alegaciones y a partir de este momento la jueza titular del Penal 4 tendrá que decidir sobre la solicitud de la AEAT. La ley General Tributaria, en su artículo 94.3, establece que «los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan (...)». No obstante, fuentes del procedimiento explican que los abogados de los joyeros, en líneas generales, se han opuesto a esta cesión de información. En concreto, señalan que «tras las sentencias del juzgado de lo Penal 4 y de la Audiencia de Córdoba, las pruebas han sido anuladas y no existen. Por ello, no pueden ser facilitadas por el juzgado ni utilizadas por la Agencia Tributaria». Las mismas fuentes apuntan que reclamar cantidades presuntamente defraudadas sería tanto como admitir que estos individuos cometieron delitos de los que han sido absueltos. «En virtud de las sentencias, nadie le debe nada», subrayan. Una de las claves de la absolución fue la imposibilidad de abrir la cinta DAT, obtenida en el registro de la empresa donde supuestamente nació la trama.