Cinco detenidos por defraudar 10 millones de euros con invernaderos
● La Agencia Tributaria mantiene que habían creado una trama societaria con testaferros para disminuir el importe de IVA a abonar
La Agencia Tributaria ha desarrollado una operación contra el fraude de IVA en el sector de la construcción de invernaderos en la provincia de Almería, en la que han resultado detenidas cinco personas que presuntamente habrían defraudado más de diez millones de euros.
Según ha informado en una nota la Agencia Tributaria, la operación se ha desarrollado mediante una fase de investigación previa y cinco entradas y registros en distintos domicilios: dos en Almería capital, uno en Vícar, uno en Roquetas de Mar y otro en El Ejido, coordinados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.
La investigación se ha centrado en las asesorías de un grupo familiar que supuestamente utilizaba como testaferros a numerosas personas, con las que constituyeron un entramado de sociedades que facturaban de forma irregular y durante un corto periodo de tiempo cantidades “muy elevadas” por supuestos trabajos de construcción de invernaderos.
La Agencia Tributaria mantiene que “el principal receptor de la facturación” era una sociedad mercantil de este sector, que presuntamente se servía del fraude para conseguir precios “anormalmente bajos” en el mercado, o que facturaba irregularmente a titulares de las explotaciones agrícolas que, de esta forma, conseguían disminuir el importe de sus obligaciones fiscales por IVA.
En los registros se ha intervenido numerosa documentación en papel, dispositivos móviles y de almacenamiento de datos, así como una máquina para contar billetes.
Tras las entradas, se ha procedido a la detención de cinco personas, dos de nacionalidad rumana, una de nacionalidad rusa y otras dos de nacionalidad española.
Por el momento se han analizado cerca de cuarenta sociedades instrumentales, que contaban con un único socio y administrador, eran de reciente creación, no tenían antecedentes en el mercado, ni activos, y presentaban una “falta absoluta de aprovisionamientos reales”.
Se han realizado cinco registros en domicilios de Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Almería