Detenido en El Puerto cuando transportaba más de 200.000 euros desde Alemania a un paraíso fiscal

La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano alemán de 31 años de edad al que intervinieron en la localidad de El Puerto más de 200.000 euros procedentes del narcotráfico que pretendía “colocar” en Gibraltar. El detenido, que cuenta con más de 60 antecedentes en la UE por tráfico ilegal de cocaína, se hacía pasar por supuesto “empresario hostelero” y alegó que el dinero era para “gastos vacacionales”.

Según informó ayer la Comisaría Provincial en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado mes de diciembre durante un control policial realizado por el Grupo Operativo de Respuesta a un vehículo de alquiler con matrícula alemana. El vehículo, ocupado por dos ciudadanos alemanes, circulaba en sentido contrario procedente de una zona conocida por su vinculación con la venta de sustancias estupefacientes.

Una primera inspección del turismo permitió localizar más de 200.000 euros en efectivo ocultos en una mochiladistribuidos en tres paquetes envueltos con film transparente. Los agentes comprobaron que los sospechosos carecían del formulario-modelo S-1 de comunicación a la Agencia Tributaria sobre movimientos de medios de pago que están obligados a presentar ante los servicios de Aduanas al entrar en territorio nacional.

Ello propició la intervención provisional del dinero en efectivo que portaban salvo una “cantidad mínima de supervivencia” que le fue devuelta. Así, se dio traslado a las autoridades para incoar el correspondiente procedimiento sancionador.

Las “vagas y contradictorias” explicaciones de los ocupantes del turismo, la forma en que era transportado el dinero y el lugar en el que se produjo la aprehensión llevó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de El Puerto de Santa María a abrir una investigación para determinar la responsabilidad de un delito de blanqueo de capitales.