La Fiscalía se querella contra la mujer de Jesús Posada por un fraude a Hacienda de 5,8 millones
Actúa contra Blanca de la Mata y cuatro familiares por operaciones “simuladas” para repatriar dinero “de origen desconocido”
PAMPLONA – La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra Blanca de la Mata, esposa del expresidente del Congreso de los Diputados Jesús Posada, y cuatro de sus familiares por un delito fiscal cifrado en 5,8 de euros que repatriaron entre 2005 y 2013 “a través de operaciones simuladas consistentes en la venta de acciones y ampliaciones de capital”. La querella, presentada por la Fiscalía de Madrid ante los Juzgados de Instrucción ordi- naria y que aún se tiene que turnar, es consecuencia de las diligencias de investigación que inició el Ministerio Público el pasado 12 de marzo tras recibir de la Agencia Tributaria cinco informes-denuncia, uno por cada uno de los querellados.
La Fiscalía encuentra indicios de la comisión de cinco delitos contra la Hacienda pública y apunta que la cuota defraudada en el IRPF de 2012 por cada uno de ellos asciende a 1.000.230,64 euros, para el caso de Pelayo de la Mata; 997.185,40 euros en José Manuel de la Mata; 997.760,57 euros en Blanca de la Mata; 1.016.973,54 euros en Teresa Valeria Martín de la Mata; y 1.001.295,35 euros para María Isabel de la Mata. Pide que se declare como responsable civil subsidiaria la empresa de bebidas alcohólicas de la que son socios, Varma, una de las principales distribuidoras de alcoholes de España.
Según la acusación, la familia De la Mata usó una sociedad instrumental en Reino Unido para simular venta de acciones y ampliaciones de capital para eludir al fisco al repatriar 5,8 millones de euros “de origen desconocido”. La sociedad ya aparecía en los papeles del Paraíso por mover la sede de su holding offshore de Panamá a Malta el año que entró en vigor el intercambio de información entre España y Panamá. La empresa no ha querido comentar la noticia. La querella detalla una serie de complejas operaciones societarias utilizadas “para repatriar fondos extranjeros de origen desconocido sin tributar por los mismos”. Para ello usaron –siempre según la querella– la firma británica Foodchoice Investment. Entre 2005 y 2009, esta fue entrando en el capital de Varma, de la que llegó a tener el 12,86% del capital. Pagó por esas acciones 5,85 millones de euros. “Foodchoice había adquirido las acciones de Varma por un precio 4,7 veces mayor que su valor teórico”. Según la Fiscalía, “la venta fue absolutamente simulada, por cuanto la sociedad Foodchoice era claramente instrumental, perteneciendo a los socios de Varma”. Con esta operación, la familia De la Mata consiguió “repa- triar a España capital extranjero desde Foodchice sin contraprestación real, ya que las participaciones seguían bajo el control de la familia, es decir, que sus dueños eran los querellados, la familia De la Mata”.