La Fiscalía pide 4,6 años para tres directivos de la antigua Koxka
Observa un delito de falsedad documental y otro contra la Hacienda Pública
PAMPLONA – La Fiscalía pide 4,6 años de prisión para tres directivos de la antigua Koxka: Leonard Maleson Levie, que ostentó el cargo de presidente de la compañía y es dueño de AIAC (American Industrial Adquisition Corporation); Jorge Martínez García, director de operaciones financieras, administrador de hecho y apoderado general de la compañía durante los asuntos investigados, y también director de operaciones financieras de Cubigel desde 2007; y David Sanclement i Obiols, director financiero y administrador de hecho de la antigua Koxka.
La Fiscalía aprecia un delito de falsedad de documento mercantil y otro contra la Hacienda Pública por un “contrato ficticio entre Koxka y Cubigel Compressors, una sociedad propiedad de AIAC, que supuso un perjuicio para la Hacienda Foral con un fraude de 305.084,75 euros”.
En cambio en su escrito no hace referencia a los delitos del auto dictaminado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona. La resolución veía indicios de estafa, administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible y delito contra la Hacienda en la gestión de la antigua Koxka desde que la comprara el Grupo AIAC y hasta que acabara en concurso de acreedores.
La Fiscalía ha delimitado los hechos a juzgar “a un contrato simulado entre Koxka y Cubigel”; y por ese motivo concreto, solicita la apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal para los tres antiguos directivos de la compañía de máquinas de frío; y no incluye a Siobhan Sweeneycordova, vicepresidenta ejecutiva de AIAC en ese entonces, y del propio fondo de inversión estadounidense, como sí lo hacía el auto del juez.
LOS HECHOS La Fiscalía expone que el 3 de octubre de 2011, se elaboró un contrato de compraventa y arrendamiento posterior de Koxka a favor de Cubigel (propiedad de AIAC). Ese contrato de compraventa por dos millones se trataba de una relación contractual simulada que en realidad era un préstamo por esa cantidad, efectuado por Koxka a Cubigel. Una operación de la que fueron conscientes los tres exdirectivos. Así el escrito remarca que los acusados “perjudicaron y engañaron a la Hacienda Foral al deducir la cuota de IVA soportado en la declaración de este impuesto”, y defraudaron 305.084,75 euros, cantidad que reclama el erario público.
La Fiscalía pide a los tres acusados por falsedad de documento mercantil, un año y seis meses de prisión, y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 30 euros; y por el de fraude contra la Hacienda, tres años de cárcel, y una multa de 915.000 de euros, con una responsabilidad personal subsidiaria por impago de dicha multa de 350 días. En cuanto a la responsabilidad civil, los tres antiguos directivos deben indemnizar, conjunta y solidariamente, a la Hacienda Foral 305.084,75 euros. ●