Críticas del Consejo de Europa a la inacción del Peñón frente al blanqueo
La Eurocámara apoya también el veto de España en los acuerdos que se alcancen con el Reino Unido acerca de Gibraltar
El Consejo de Europa critica la inacción de Gibraltar contra el blanqueo de capitales, a la vista de los resultados de su acción contra ese tipo de delitos, en el primer informe sobre ese territorio de Moneyval, su órgano de control de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
“Gibraltar no ha demostrado una investigación y enjuiciamiento eficaces de los delitos de blanqueo de capitales”, señaló ayer Moneyval en su informe. En general, sus autores piden “un mejor uso de las herramientas y mecanismos” que Gibraltar ha puesto en marcha para combatir el blanqueo y la financiación terrorista.
Aunque en la colonia británica ha habido varias condenas por blanqueo, subrayan que el resultado global de los procesos y las sentencias dictadas “no parece estar acorde con el perfil de riesgo de la jurisdicción”. Los expertos, que visitaron el Peñón entre el 1 y el 12 de abril de 2019, insisten en que “son necesarias mejoras fundamentales en la confiscación del producto del delito del blanqueo”.
Consideran que las autoridades “tienen una comprensión variada” sobre los riesgos del blanqueo y la financiación del terrorismo. Es decir, que mientras los supervisores clave poseen un “conocimiento sólido”, en la práctica hay un “análisis insuficiente de la amenaza transfronteriza a la que se enfrenta Gibraltar como centro financiero internacional”, recogió ayer Efe en una nota.
En respuesta al informe, el Gobierno de Gibraltar “toma nota” y se felicitó de que esta evaluación se haya llevado a cabo a petición del Gobierno de Gibraltar, que pretende saber las áreas en las que progresa adecuadamente y aquellas en las que necesita un trabajo adicional.
Simultáneamente a la difusión del resultado del informe del Consejo de Europa, la Eurocámara aprobó ayer su apoyo específico a la capacidad de España de vetar cualquier acuerdo entre la UE y el Reino Unido en relación a Gibraltar, ya incluido en las directrices negociadoras de la Comisión Europea para la futura relación con los británicos.
En una resolución sobre la postura del Parlamento europeo de cara a esas negociaciones –aprobada por 543 votos a favor, 39 en contra y 69 abstenciones–, los eurodiputados se mostraron partidarios de esta posibilidad de veto para España ya fijada durante la negociación del acuerdo de retirada que fijaba los términos del Brexit.
Puesto que Gibraltar quedará excluido del alcance del pacto que negociarán Londres y Bruselas durante este año, el Reino Unido y la UE tendrían una futura mesa de negociación “separada” para tratar la relación con este territorio, en la que España deberá “dar su acuerdo a todos los elementos en un acuerdo específico sobre Gibraltar”. La Comisión Europea aún no ha publicado su propuesta de mandato para esta negociación, pero fuentes comunitarias confían en que pueda plantearse en los próximos meses y cerrarse antes del 1 de enero de 2021.