Italia, investigada por fraude en la gestión de las ayudas
La trama de corupción afecta a 600 millones de fondos comunitarios
La Fiscalía Europea lanzó ayer una investigación internacional a gran escala contra el mayor caso de fraude de fondos del Plan de Recuperación de salida de la pandemia, por una trama relacionada una presunta organización criminal sospechosa de haber defraudado 600 millones de euros de fondos Next Generation en Italia. Hasta ahora, más de una veintena de personas han sido detenidas en Italia, Austria, Rumanía y Eslovaquia.
En el radar de la Fiscalía Europea “se encuentra una asociación criminal sospechosa de orquestar, entre 2021 y 2023, una trama fraudulenta para obtener fondos del
Plan de Recuperación y Resiliencia italiano”, explicó el organismo.
El caso de fraude ha llevado a la detención de ocho personas, otras 14 permanecen bajo arresto domiciliario y a un contable se le prohibió ejercer su profesión. La Guardia di Finanza de Venecia ha ejecutado una orden de embargo preventivo dictada por el juez de instrucción sobre bienes por un valor total de más de 600 millones de euros. Hasta el momento, la policía italiana ha incautado bienes de lujo como apartamentos y chalés, relojes Rolex, vehículos de alta gama como Lamborghini y Porsche, así como joyas, oro y criptodivisas.
La trama se remonta a 2021 cuando los miembros de la asociación delictiva solicitaron subvenciones a fondo perdido para apoyar la digitalización, innovación y competitividad de las pequeñas y medianas empresas, para expandir sus actividades empresariales al extranjero. Los sospechosos crearon balances empresariales falsos a fin de demostrar que las empresas estaban activas, cuando en realidad eran ficticias y sin actividad.
Además, la Fiscalía Europea sospecha que en la trama están implicados una red de contables y notarios públicos que ayudó a obtener con los 600 millones. Los sospechosos transfirieron los fondos a sus cuentas bancarias en Austria, Rumanía y Eslovaquia.