Diez detenidos de origen sirio en Madrid por financiar yihadistas
La policía ha detenido a 10 personas de origen sirio, pertenecientes a un mismo clan familiar, acusadas de recaudar dinero para el yihadismo. Los arrestados empleaban de forrma masiva un sistema de facturas falsas obtenidas a través de los negocios legales que regentaban desde hace años en Madrid, Valencia y Toledo. El dinero era enviado por el sistema hawala —pequeñas transferencias a través de mediadores— y correos humanos a Siria para apoyar a milicias de Al Qaeda.
En la operación han intervenido más de 350 agentes y, aparte de los detenidos, hay otros 12 investigados que aún siguen en libertad. Se practicaron en total 14 registros. Los detenidos están acusados de un presunto delito de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, según un comunicado de la Policía.
“La organización estaba dirigida por un clan familiar que presuntamente se ha servido durante años de una estructura empresarial legal para ocultar operaciones ilícitas con las que defraudaban a Hacienda y blanqueaban importantes cantidades de dinero”, señala la nota. Un entramado de empresas con las que generaban facturas falsas de forma masiva.
Los expertos en financiación del terrorismo de la Comisaría General de Información creen haber logrado desentrañar un sistema financiero clandestino basado
en la falsificación de facturas. “Los detenidos detraían supuestamente dinero de cada operación legal sustituyendo el importe real de la operación en la factura por otro de menor valor. Dicho dinero iba a parar a una caja b administrada por miembros de la organización”, aseguran las fuerzas de seguridad.
Las investigaciones apuntan a vínculos familiares de los cabecillas con miembros de Al Qaeda en la región siria de Idlib. También señalan que gran parte de este dinero en b era remitido a esa zona para dar sostenimiento y apoyo económico a las milicias terroristas que subsisten allí.
El dinero era enviado por los miembros de la organización utilizando diferentes sistemas. Desde el uso de correos humanos que trasladaban el dinero de forma ilegal eludiendo las regulaciones sobre el blanqueo de capitales, al envío de maletas con dinero oculto, remesadoras y sobre todo empleando la hawala, sistema de envío de dinero no reglado que emplea una red de mediadores que se sirven de sus negocios