Clínica Corachán, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 21 de marzo de 2.024, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 20 de junio de 2.024 (jueves), a las 17,00 horas, en el domicilio de c/ Buigas nº 19 (Auditórium de Clínica Corachán), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2.023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2.023: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Informe de Gestión, Memoria, Distribución del resultado, informe de Auditoría y de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Renovación y/o nombramiento de Auditor, para el ejercicio de 2024.

Octavo.- Nombramiento de dos Interventores para aprobación del Acta de la Junta, junto con el Presidente y el Secretario de la Junta.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (“LME”), aplicable a esta operación de fusión, las menciones mínimas del Proyecto de Fusión aprobado por unanimidad por el órgano de administración de las sociedades intervinientes son las siguientes:

1. Sociedades intervinientes en la fusión: - Sociedad absorbente: CLINICA CORACHAN, S.A. con domicilio social en Barcelona, calle Buigas, número 19; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 46.266, folio 53, hoja B-6.556; y provista de NIF A08049983.

- Sociedad absorbida: TRAUMATOLOGIA LENOX CORACHAN, S.A. (Sociedad Unipersonal), con domicilio social en Barcelona, calle Buigas, número 19; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al