‘COMPLIANCE OFFICER’

ES EL DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. SE ENCARGA DE QUE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL NO COMETA NINGÚN DELITO PENAL, PERO TAMBIÉN DE QUE MANTENGA UNOS LÍMITES CORPORATIVOS ÉTICOS.

Aunque la última modificación del Código Penal introdujo la obligación, sólo para las grandes empresas, de contar con un plan de cumplimiento normativo y un supervisor del mismo, es importante para cualquier negocio contar con un profesional que conozca la normativa, la implemente, monitorice que se está siguiendo el plan y corrija posibles desviaciones.

¿Qué funciones desempeña? Identificar mapas de riesgos penales y elaborar los planes de cumplimiento normativo e implantarlos. Blanqueo de capitales, fraude fiscal, estafa o delitos contra la Seguridad Social son algunos de los campos objeto de su vigilancia.

¿Dónde localizarlo? Tanto para contratarlo como personal de plantilla o por servicios, acudir a las numerosas escuelas de negocio que ofrecen formación sobre la materia y tienen bolsa de trabajo es una buena opción. La Asociación Española de Compliance ha creado una certificación que acreditará que la persona que lo supere tiene conocimientos suficientes para desempeñar las funciones de compliance officer, por lo que también es un buen recurso al que acudir.

¿Cuánto cobra? Mientras contar con un compliance officer en plantilla puede disparar mucho los costes (hasta los 80.000 euros de salario anual, según el tamaño de la compañía), autónomos y pymes pueden contratar a un profesional por horas para que realice a medida un plan de cumplimiento normativo, que difícilmente bajará de los 2.000 euros.