Cae una red que defraudó 12 millones con tarjetas de bancos de EEUU

Una investigación de la Policía Nacional y del Servicio Secreto de los EEUU permitió desarticular una red que se aprovechaba de la preautorización de las compras a través de tarjetas bancarias americanas para defraudar hasta 12 millones de euros en más de 120 negocios locales, principalmente de Extremadura, ya que tenía su centro de operaciones en un hotel de Miajadas (Cáceres), pero también en varias localidades de la provincia de Cádiz.

Las autoridades detectaron cargos desde farmacias hasta un club taurino dentro de la operativa de esta red que se basaba en empresas fantasmas

Más de 120 negocios locales colaboraban a cambio de comisiones del 15%

en Estados Unidos para, tras dotarlas de una falsa solvencia económica, solicitar la expedición de tarjetas bancarias con el máximo importe disponible con el pretexto de utilizarlas en viajes por Europa.

La operación coordinada por el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional permitió la detención de 105 personas –unas 70 de nacionalidad española– e investigar a otras 14, así como la práctica de 88 registros simultáneos en cuatro países por un fraude que se extendía en 24 provincias españolas y 15 países. Los investigadores detectaron que la red, que contactó inicialmente en el País Vasco, quería extenderse ahora por comercios de la Costa del Sol.