Estafan 700.000 euros a tres bancos mediante el cobro de recibos

Un entramado criminal de empresas que supuestamente estafó 700.000 euros a tres entidades bancarias mediante el cobro de recibos, ha sido desarticulado por la Policía Nacional en la provincia de Málaga, actuación que se ha saldado con doce detenidos por los delitos de estafa y blanqueo de capitales. La investigación policial, que se ha desarrollado en el último año, apunta a que la organización constituyó un entramado de siete sociedades, sin actividad laboral real, que contrató servicios de gestión de remesas de recibos a tres entidades bancarias, sistema que aprovechó para perpetrar el fraude.

Según informó ayer la Policía en un comunicado, la operación se inició después de que el representante de un banco en Málaga denunciase haber sufrido una estafa de 57.000 euros tras contratar con los administradores de una sociedad un servicio de gestión para el cobro de recibo a diferentes clientes. Según los hechos denunciados, una vez que la entidad bancaria ejecutaba las órdenes de cobro, la sociedad recibía el dinero de sus clientes y lo retiraba de su cuenta bancaria posteriormente.

Por su parte, antes de la fecha de vencimiento –56 días por normativa–, los clientes devolvían en cascada los recibos y conseguían que el banco reingresara el importe a sus cuentas, una situación que generaba un descubierto, y por tanto un perjuicio económico a las entidades.

Los agentes descubrieron que otros dos bancos estaban afectados por este procedimiento y con las mismas empresas implicadas.