Detenidas 64 personas por su relación con una estafa con microcréditos
La Policía Nacional ha detenido a 64 miembros de un grupo criminal que utilizaban su posición de gestores para estafar a los clientes con microcréditos llegando a perjudicar, con más de 24.000 euros, a cinco financieras. En un comunicado, la Policía Nacional informó ayer de que gracias a la investigación realizada por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Local de Dos Hermanas, tras casi dos años de trabajo, se ha detenido a 64 personas, 13 de las cuales formaban parte de una red dedicada a la adquisición de microcreditos financieros a través de compras simuladas de productos en empresas.
El grupo criminal ha causado a cinco financieras con las que operaba un perjuicio económico de mas de 24.000 euros. La organización estaba compuesta por los encargados de la captación de clientes –todos ellos con un mismo
La investigación surgió en la comisaría de Dos Hermanas
perfil: pensionistas, endeudados o personas que figuraban en las listas de morosos– y que además gestionaban los microcreditos.
Asimismo, había empresarios que operaban en esta trama y que utilizaban las financieras con las que operaban habitualmente para formalizar las operaciones fraudulentas. Los gestores utilizaban internet para darse a conocer y usaban logotipos de diferentes financieras para aparentar más credibilidad y captar a los clientes que, una vez se ponían en contacto con ellos, eran engañados y se les ofrecía como única solución realizar una falsa compra de productos con una empresa colaboradora y simular la financiación ofreciéndoles beneficios.
Con este engaño, la financiera, al recibir la documentación del crédito –siempre inferior a 12.000 euros para poder evitar riesgos– confirmaba la operación y el dinero se repartía entre los miembros de la organización y los clientes que aceptaban las operaciones de falsas compras.