Víctimas de Epstein demandan a JPMorgan y Deutsche
JPMorgan Chase y Deutsche Bank han sido demandados por las víctimas del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, que acusan a los bancos de contribuir al tráfico sexual. Las demandas, presentadas este jueves en Nueva York, afirman que los bancos hicieron la vista gorda ante los reembolsos y pagos sospechosos de las cuentas e Epstein, “a sabiendas de que ganarían millones de dólares por facilitar los abusos sexuales y el tráfico de Epstein”.
La demanda contra JPMorgan pone de manifiesto que el banco decidió mantener a Epstein como cliente, aún después de ser condenado y encarcelado en Florida en 2008, con el fin de “extraer beneficios”. JPMorgan no quiso hacer declaraciones.
Posteriormente, un banquero de Deutsche Bank que había trabajado en JPMorgan contrató a Epstein como cliente y le dijo que podría generar 4 millones de dólares (4 millones de euros) en comisiones al año, según la demanda. El Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York descubrió que Epstein y las entidades controladas por él tenían más de 40 cuentas en Deutsche.
La investigación del DFS halló que Deutsche había enviado 120 transferencias por un total de 2,65 millones de dólares para Epstein a “The Butterfly Trust”, entre cuyos beneficiarios figuraban “varias mujeres con apellidos del Este de Europa”. Los pagos se
Afirman que los bancos hicieron la vista gorda ante los movimientos sospechosos
justificaron como “gastos de hotel, clases y alquiler”, así como pagos de acuerdos por más de 7 millones de dólares y gastos legales por más de 6 millones. Además, un abogado anónimo de Epstein retiró 800.000 dólares en efectivo para viajes, propinas y gastos.
El banco pagó una multa de 150 millones de dólares en 2020 por sus fallos de compliance y se disculpó por su “error crítico” al aceptar a Epstein como cliente.
“Deutsche Bank se benefició a sabiendas y recibió cosas de valor por ayudar, apoyar, facilitar y proporcionar de otro modo el servicio más fundamental para la organización de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, dice la demanda. “Sin la asistencia de Deutsche Bank, Epstein no podría haber abusado o traficado con las docenas de mujeres jóvenes con las que lo hizo entre 2013 y 2018”.
Un portavoz de Deutsche declaró: “Creemos que esta demanda carece de fundamento y presentaremos nuestros argumentos en los tribunales”.
Las acusaciones devuelven la atención a los antiguos vínculos entre Wall Street y Epstein, que cultivó una red de socios ricos y poderosos de los negocios, el mundo académico, la política y la realeza.