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Reino Unido estrena un nuevo registro contra el blanqueo
Las empresas extranjeras con propiedades en el país tendrán que identificar a sus dueños ante la ‘Companies House’, el registro mercantil.
Reino Unido cuenta desde el 1 de agosto con un nuevo registro de entidades extranjeras con el que el Gobierno británico busca luchar contra el blanqueo de capitales realizado a través de propiedades en el país, especialmente por parte de oligarcas rusos.
Se trata de una de las medidas incluidas en el proyecto de ley de delitos económicos que el Ejecutivo británico presentó en febrero de este año como parte de su respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Su intención es, en concreto, “erradicar a los oligarcas corruptos y cleptócratas rusos que intentan ocultar ganancias obtenidas ilícitamente a través de propiedades en Reino Unido”.
El registro, que estará gestionado por el registro mercantil británico, denominado Companies House, requerirá que las empresas extranjeras anónimas que posean o busquen comprar tierras en Reino Unido revelen la identidad de sus propietarios, con el objetivo de que “los delincuentes no puedan esconderse detrás de cadenas secretas de empresas ficticias”.
De esta forma, cualquier empresa extranjera que desee comprar o vender una propiedad en el Reino Unido deberá identificar a su beneficiario real y presentar información verificada.
Además, aquellas entidades extranjeras que ya tienen propiedades en Reino Unido tendrán un período de transición de seis meses, a partir del 1 de agosto, para registrar a sus beneficiarios reales o administradores.
El registro se aplicará también de forma retrospectiva a las propiedades compradas desde enero de 1999 en Inglaterra y Gales y desde diciembre de 2014 en Escocia. En el caso de Irlanda del Norte, las entidades extranjeras deberán registrar las propiedades o terrenos comprados a partir del 1 de agosto de 2022.
Además, las entidades que hubieran enajenado bienes o terrenos después del 28 de febrero del presente año, fecha en la que se anunció la creación del registro, también deberán proporcionar detalles de dichas operaciones al registro mercantil.
Sanciones
Aquellas empresas extranjeras que no cumplan con las nuevas obligaciones podrían enfrentarse a sanciones como restricciones de venta, multas de hasta 2.500 libras esterlinas diarias o una pena de prisión de hasta 5 años.
El ministro británico de Negocios, Martin Callanan, celebró la entrada en vigor del registro resaltando que con esta medida “hemos dejado claro que Reino Unido es un lugar solo para negocios legítimos, y para asegurarnos de que estamos libres de élites corruptas con riquezas sospechosas, necesitamos saber quién posee qué”.
Por su parte, la directora del Companies House, Louise Smyth, destacó que el registro “es un hito” que “marca un punto de inflexión” en la transformación del registro mercantil para desempeñar “un papel mucho más importante en la lucha contra los delitos económicos”. *
El objetivo es “erradicar a los oligarcas corruptos y cleptócratas rusos”