Bruselas incluye a Panamá y Nicaragua en la lista de países que facilitan el blanqueo
La Comisión Europea incluyó ayer a Panamá y Nicaragua en su lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Además de Panamá y Nicaragua, Bruselas añadió al listado a
Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue. En cualquier caso, esos países han manifestado su compromiso para implementar medidas pactadas con el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) que aborden sus deficiencias.
Junto a esos 12 países que el Ejecutivo comunitario agregó ayer, permanecen en el repertorio Afganistán, Iraq, Vanuatu, Pakistán, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda y Yemen. No obstante, la Comisión precisó que todavía está analizando la situación de Afganistán, Iraq, Trinidad y Tobago o Vanuatu.
El Ejecutivo comunitario sí confirmó que han abandonado el listado Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez.
En febrero de 2019, la Comisión ya incluyó a Panamá en una lista de países con normativas que podían facilitar el blanqueo y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 Estados y jurisdicciones. Sin embargo, los Estados miembros de la UE rechazaron ese repertorio al considerar que su elaboración no fue transparente y no se mantuvo la suficiente comunicación con los países incluidos.
Tras esa decisión, la Comisión Europea estaba obligada a presentar un nuevo listado y metodología para elaborarlo, algo que hizo ayer. Aun así, esta lista no se basa todavía en la metodología actualizada, ya que el nuevo método exige ponerse en contacto con los países que podrían pasar a formar parte del repertorio.