Moreno lideraba una red de blanqueo del narcotráfico
El productor fue detenido como presunto líder junto a otras 52 personas
La Policía Nacional le detuvo ayer, junto a otras 52 personas, en el marco de la «operación Titella». Le acusan de dirigir una organización criminal que ha estafado más de 50 millones de euros a bancos a través de una estructura financiera opaca y «lavar» dinero procedente del tráfico de cocaína
Los agentes dedicados a temas de narcotráfico siempre habían tenidos sus sospechas con respecto a que el productor José Luis Moreno «lavaba» dinero procedente del tráfico de droga a gran escala pero no ha sido hasta que la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Madrid comenzó a investigar a fondo cuando se dieron cuenta de la magnitud del entramado que presuntamente dirigía el empresario. Moreno fue detenido ayer por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de esta brigada policial por liderar, presuntamente, una organización criminal dedicada a la estafa continuada y al blanqueo de capitales. Ayer se produjeron 53 detenciones, entre ellos directores bancarios, notarios, «ingenieros financieros» y hasta un productor televisivo en Madrid, Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona. Fue en esta última provincia imprescindible la colaboración de la Guardia Civil para garantizar el éxito de la operación. La denominada «operación Titella» (marioneta, en catalán, en alusión a la profesión del empresario), adelantada por «El Confidencial» se encuentra solo en una fase incipiente y no se descartan nuevas detenciones y nuevos registros, sumados al medio centenar que ya se practicaron ayer en busca de dinero en efectivo y pruebas que refrenden la investigación para presentarlas ante el juez que dirige el asunto, el titular del Juzgado de Instrucción Central número 2 de la Audienca Nacional, Ismael Moreno.
Según explicaron ayer en una note de prensa los investigadores, las pesquisas comenzaron en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias «en la que se manifestaba, como haciendo abuso de la operativa bancaria, esta organización había conseguido defraudar más de 1.300.000 euros».
Todo comenzó con la denuncia de un banco gallego por una empresa a la que había dado un préstamo y se había declarado insolvente. Pronto se dieron cuenta de que más bancos habían hecho lo propio y, del Juzgado de Instrucción 14 de Madrid, «saltó» a la Audiencia Provincial, dada la magnitud de los delitos. Los investigadores llevan más de dos años con la investigación, con autorización judicial para intervenir las comunicaciones del empresario, que le delatarían organizando operaciones. La trama había creado una estructura societaria formada por más de 700 empresas opacas desde las que solicitaban créditos bancarios. La solvencia de José Luis Moreno solía ser un aval para lograr sus objetivos. Una vez que captaban los fondos, según la Policía, «activaban una maquinaria perfectamente estudiada donde el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria». Es decir, una vez que obtenían el dinero (a veces créditos ICO) desviaban la cuantía a través de este complejo entramado de empresas y «descabezaban» la sociedad, de forma que terminaban por declararse insolventes y no devolvían el dinero prestado. Fue ahí cuando comenzaron las denuncias.
La Policía ha descubierto cuentas en Suiza, Malvinas o Panamá. La organización tenía planeada la creación de un banco en Malta solo para delinquir económicamente. También aprovechaban este entramado para blanquear dinero del narcotráfico y prestaban el dinero a un interés altísimo. Según apuntan los investigadores, «simulaban una actividad inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaban con la venta de la droga».
El empresario siempre ha estado envuelto en polémica por los asaltos que ha sufrido (el más grave en 2007) en su mansión de Boadilla, aunque siempre se ha especulado con la posibilidad de que no fueran robos al uso sino «cobros de deudas» por estafas a gente del hampa o los numerosos impagos que ha acumulado a lo largo de su trayectoria profesional, siempre rodeada de lujos.
La Policía tiene ahora 48 horas para pasar a disposición judicial a los detenidos, si bien hay probabilidades de que muchos queden en libertad. En el caso del productor y los socios de la cúpula de la organización es probable que, dado la gravedad de los delitos que les imputan, entren a prisión.
La organización tenía planeado crear una sucursal bancaria en Malta con fines únicamente delictivos