Detenido por blanquear con compraventa de vehículos de alta gama
L. L. Á.
El cabecilla de un grupo criminal que presuntamente blanqueaba dinero procedente del tráfico de drogas a través de un entramado empresarial dedicado a la compraventa de coches de lujo ha sido detenido en Marbella por la Policía Nacional, en conjunto con la Policía Federal Belga y Europol. La investigación en España se inició tras una operación de la Policía belga realizada a principios de año en la región de Amberes contra una organización dedicada al tráfico de drogas, según informó la Policía Nacional en un comunicado.
Gracias a esa operación se recogió gran cantidad de información bancaria y financiera, cuyo análisis puso el foco sobre la organización en España dedicada al blanqueo de los fondos de la droga.
Los agentes realizaron cuatro registros en la provincia de Málaga, entre ellos el domicilio del principal implicado y varios de sus asociados así como el local comercial desde donde ofertaban la compraventa de coches.
El cabecilla era considerado especialmente peligroso por las autoridades policiales y, durante los registros, se le incautaron cuatro armas de fuego, 45.000 euros en efectivo, varios coches de alta gama y numerosos relojes y joyas de alto valor, así como el bloqueo de un inmueble de más de 600.000 euros.
A lo largo de esta operación, que ha durado más de dos años, las autoridades policiales han intervenido bienes por valor de más de 2.300.000 de euros, si bien las cantidades blanqueadas a través de esta organización serían mucho mayores. El detenido en España está a la espera de ser extraditado a Bélgica.
El grupo desarticulado ofrecía a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas servicios de blanqueo de capitales, así podían ocultar el origen, la naturaleza y el destino de los fondos usados para adquirir los vehículos.