Inversiones Milamar 2000, S.A., S.I.C.A.V.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2013, a las 09:00 horas, en Vilafranca del Penedès, Rambla Nostra Senyora 2-4, y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2013, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día:

1) Información a los accionistas de la situación económica y financiera de la sociedad.

2) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2012.

3) Aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

4) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2012.

5) Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos. 6) Ruegos y preguntas. 7) Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derecho de información: En cumplimiento de lo previsto en el ar tículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2012, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios par ticulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Derecho de asistencia y representación: Los señores accionistas podrán ejercer su derecho a asistir a esta Junta General de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Aquellos accionistas que no pudieran asistir a la misma, podrán hacerse representar por medio de otra persona cumpliendo los requisitos y formalidades previstos en la legislación.

Vilafranca del Penedès, a diecisiete de mayo de dos mil trece. – La secretaria del Consejo de Administración, María Victoria Mariscal García.