Condena a Piqué Vidal por blanquear para un cártel
El abogado pacta con la fiscalía, que le pedía nueve años
El abogado Joan Piqué Vidal ha aceptado una condena de un año de prisión por blanquear dinero de un cártel de la droga mexicano, en un proceso que se ha desarrollado en la Audiencia Nacional. El acuerdo lleva aparejada una multa de más de trece millones de euros. Según la sentencia, los narcotraficantes blanquearon en España más de 78 millones de euros.
Este ha sido un largo caso judicial. El despacho del letrado fue registrado en el año 2005, y allí se encontraron pruebas que le relacionaban con otros implicados en la trama. En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía Antidroga solicitaba nueve años para Piqué, pero finalmente llegó a un pacto debido a que la causa “estuvo paralizada aproximadamente siete años sin que sea imputable tal retraso a los acusados”, según reza el escrito del tribunal.
De esta forma, al final se ha llegado a una sentencia de conformidad, por la cual se condena a 16 personas y se absuelve a otra por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. La máxima pena es para Piqué Vidal, un año, mientras que para el resto de los imputados es de seis meses. También se imponen multas, siendo asimismo la más grave para el letrado, 13.072.169 euros; mientras que para el resto oscilan entre los dos millones y los 1.600 euros.
La sentencia de la sección tercera de la Audiencia Nacional reza que de las investigaciones se deduce “la existencia de una organización mexicana que actuaba en nuestro país (...) y que tenía como finalidad la planificación y materialización de un entramado financiero, que ha sido utilizado para integrar en el circuito bancario legal español importantes cantidades de dinero efectivo procedente de los beneficios producidos por el tráfico de cocaína”. Estos fondos, tras ser introducidos en canales legales, eran transferidos a México y Estados Unidos, bien a entidades crediticias o bien a casas de cambio.
Siempre según la sentencia, la organización tenía dos formas de operar, además de dos ramas principales, que se especializaron en cada una de ellas. Así, la de Barcelona, donde se incluye a Piqué Vidal, empleaba sociedades pantalla, en cuyas cuentas se ingresaban importantes cantidades que se camu- flaban como inversiones que en realidad eran ficticias. Para ello se captó a personas para que abrieran las cuentas a cambio de cobrar una comisión, que oscilaban entre los mil y los 18.000 euros. En una sola de las cuentas se realizaron ingresos en efectivo por valor de tres millones y medio de euros. Para mover el dinero se abrieron cuentas en nueve entidades distintas, tanto de Catalunya como de otros lugares de España, y se usaron por lo menos 34 sociedades pantalla, de sectores tan diversos como el tratamiento de aguas o la construcción. El relato judicial añade que el dinero movido por este canal iba a parar a diferentes casas de cambio de México, y que esta parte de la organización estaba liderada por un acusado que está huido.
La otra vía estaba afincada en Madrid, y empleaba otros métodos. Uno, el transporte ilegal de dinero mediante personas contratadas, varias de las cuales fueron interceptadas en aeropuertos españoles. Sin embargo, cuando los fondos llegaban, se abrían cuentas bancarias simulando operaciones financieras y luego se transferían a una entidad bancaria de California, en los Estados Unidos.
La relación de cuentas y operaciones descritas en la sentencia de la Audiencia Nacional es exhaustiva, y las cantidades notables; tanto, que, según el documento judicial, “el total del dinero que ha transitado por las cuentas asciende a un importe de 78.433.014 euros”.
El grupo hizo circular por cuentas españolas más de 78 millones de euros La Audiencia Nacional ha condenado por este asunto a 16 personas