El fiscal halla indicios de blanqueo en Rato
La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional se encargue del caso del exministro
La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado nuevos indicios de que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato pudo blanquear dinero en el extranjero entre el 2011 y el 2014 a través de una de sus sociedades, por lo que ha pedido que el caso se investigue en la Audiencia Nacional.
Anticorrupción sostiene, en un escrito remitido ayer al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que un reciente informe de la Oficina Antifraude (ONIF) arroja “nuevos datos indiciarios” de que Rato ha podido blanquear capitales en el extranjero mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que él mismo fue administrador hasta abril del 2015.
En opinión de la Fiscalía, las inversiones del exministro de Economía en esta sociedad, de la aún que posee el 44 %, se habrían llevado a cabo a través de la mercantil Kradonara, cuya matriz es la gibraltareña Vivaway, propiedad, a su vez, del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.
“Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre el 2011 y el 2014 tienen un presunto origen ilícito, di- manante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal”, subraya el juez Antonio SerranoArnal que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional por considerarlo el tribunal competente.
Kradonara parece ser el centro operativo de la supuesta trama delictiva en la que estaría envuelto el exbanquero. La sociedad fue constituida en noviembre del 2001 y presuntamente Rato omitió declarar el impuesto de sociedades del 2011 al 2013, con lo que podría haber defraudado más de un millón de euros. Asimismo, según el informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude envió al juzgado el pasado 21 de julio, Rato donó en julio del 2013 a sus hijos sus participaciones de las sociedades Aurosur, Rodanman Gestión, Explotaciones Carabaña y Rafi por valor de 2,6 millones, pero que después recompró mediante ampliaciones de capital utilizando precisamente Kradonara. Un año después el exministro vendió sus participaciones en Kradonara a la gibraltareña Vivaway, que pasó a ser su socio único. Asimismo, según las investigaciones, cabe la posibilidad de que Rato facturara sus servicios a Telefónica o al Banco de Santander a través de esta mercantil “al objeto de evitar su tributación en el IRPF”.
La investigación se dirige tam-
Los hechos habrían ocurrido entre el 2011 y el 2014 mediante una sociedad que operó en el extranjero
bién contra el asesor fiscal del exdirigente popular, Domingo Plazas. La Fiscalía especial sigue manteniendo que los hechos no guardan relación con el caso de las tarjetas black de Bankia –la entidad que presidió Rodrigo Rato– ni con ningún otro que tramitan en la actualidad los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.
La fiscal Elena Lorente pide ahora que se abra una pieza separada con las investigaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debe realizar con los nuevos datos surgidos en la investigación respecto al delito de blanqueo.