Promociones Habitat, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA El Consejo de Administración de la sociedad Promociones Habitat, S.A. (la “Sociedad”) convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 21 de septiembre de 2015, a las 10:30 horas, en Avenida Diagonal, número 472 - 476, 08006, Barcelona (Sala de Juntas de APCE), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 22 de septiembre de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día: Primero.-Aumento del compensación de créditos.
Segundo.-Modificación del ar tículo 7 de los estatutos sociales. Tercero.- Ruegos y preguntas. Cuar to.- Delegación de facultades. Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Asimismo, a par tir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los estatutos sociales a que se refiere el punto 2 del Orden del Día, el informe del órgano de administración relativo a las circunstancias del aumento de capital a que se refiere el punto 1 del orden del día, de conformidad con el ar tículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y la cer tificación del auditor de la Sociedad, de conformidad con el ar tículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la inter vención de un notario para que levante acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el ar tículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y
capital
social por en el ar tículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y cualquier otro extremo referente a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse al domicilio social.
En Barcelona, a 3 de agosto de 2015. – El Presidente del Consejo de Administración D. Bruno Figueras Costa.
El Consejo de Administración de la sociedad Promociones Habitat, S.A. (la “Sociedad”) convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 21 de septiembre de 2015, a las 12:30 horas, en Avenida Diagonal, número 472 - 476, 08006, Barcelona (Sala de Juntas de APCE), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 22 de septiembre de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día: Primero.-Cese de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Cuar to.- Autorización para la realización de actividades concurrenciales.
Quinto.- Modificación del ar tículo 10 de los estatutos sociales, relativo al régimen de transmisión de acciones de la Sociedad.
Sexto.- Modificación del ar tículo 22 de los estatutos sociales, relativo al quórum de asistencia y mayoría de voto para la aprobación de determinadas materias por par te de la Junta General.
Séptimo.- Modificación del ar tículo 28 de los