La conexión CiU-Pujol
La Audiencia Nacional se hace cargo de indagar la fortuna familiar
El juez del caso Pujol ha encontrado indicios de financiación a CiU entre las cuentas andorranas del expresident .
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata señala que hay indicios de que fondos de la familia Pujol depositados en paraísos fiscales sirvieron para financiar actividades políticas. Así consta en un informe remitido al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, que ha decidido inhibirse de la investigación que estaba llevando a cabo para traspasarla a Madrid. De esta forma, la fortuna de la familia Pujol Ferrusola será indagada conjuntamente por un solo juzgado.
En este informe, y basándose en los datos que remitieron las autoridades andorranas, de la Mata señala como ejemplo de esta financiación una cuenta en Andorra a nombre del Museu Iconogràfic Sant Jordi. Se trata de un centro ubicado en Ordino y que muestra un centenar de iconos cristianos y ortodoxos que componen una colección particular, propiedad de Antoni Zorzano. Se trata de un empresario andorrano que es definido en los autos judiciales y en los informes de la policía española como un testaferro de Jordi Pujol Ferrusola. En la citada comisión rogatoria se detalla como el primogénito de la familia transfirió 73.669 euros desde una de sus cuentas en el Principado a la del citado museo en el año 2001.
La familia Pujol Ferrusola gestionó en Andorra hasta diez cuentas bancarias, según puso al descubierto la mencionada comisión rogatoria, en la que se produjeron ingresos en efectivo por el equivalente de 40 millones de euros (ver La Vanguardia del pasado 29 de octubre). Una de ellas, refiere de la Mata, “era propiedad en la sombra de Jordi Pujol i Soley”, en la que se hizo “un abono en efectivo de 307.000.000 pesetas” en julio del 2000, y que en el 2009 y el 2010 se vacía “con destino desconocido”.
Una buena parte de la fortuna de los Pujol en el extranjero se derivó cuando se iniciaron las pesquisas hacia lugares donde no es posible rastrearla, señaló la Policía en un informe remitido a la Audiencia Nacional. El escrito de la Mata explica que hay “movimientos ingentes de salidas de dinero” a paraísos fiscales, como Panamá, Suiza, Liechtenstein o Luxemburgo. Para ello se emplea a fiduciarios como el ciudadano británico Arthur Towning, que presta un complejo de sociedades que, según el juez, también sirvieron para repatriar capitales ya blanqueados a España, que engrosarían el patrimonio de los Pujol Ferrusola.
En el informe de la Udef sobre la comisión rogatoria andorrana se explica que las cuentas en el Principado se nutrieron al principio de ingresos en efectivo, que provendrían de empresas españolas que pagaban comisiones ilícitas para obtener contratos públicos; tesis que es también asumida por la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado de la Audiencia Nacional. Luego, el sistema se cambiaría, usando Jordi Pujol Ferrusola una serie de sociedades que simulaban servicios abonados por quienes se hacían con los concursos públicos.
También describe la policía como las cuentas de los Pujol se abrieron en la Banca Reig, pasaron al Andbanck y luego se traspasaron a la Banca Privada de Andorra. Allí hubo seis cuentas: tres a nombre de Jordi Pujol Ferrusola y tres a nombre de una fundación panameña, Kopeland, y adonde al final fueron transferidos los fondos. Según la policía, Kopeland es simplemente una pantalla del primogénito de la familia Pujol.
De la Mata también apunta dos operaciones sospechosas, en México y Argentina, que reportaron a Jordi Pujol Ferrusola y sus socios unos beneficios de 23 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción dirige estas investigaciones y las del juzgado de instrucción 31 de Barcelona, que se centra en la cuenta andorrana confesada el 25 de julio del 2014 por Jordi Pujol i Soley. Pero los fiscales creen que se trata de una unidad, de una fortuna familiar de posible origen ilícito, basada en comisiones ilegales, y pidió al juzgado barcelonés que se abstuviera. Ahora, la juez del 31 ha enviado su causa a Madrid. Será la Audiencia Nacional quien investigue el dinero de la familia.
Parte del patrimonio de los Pujol se ha derivado a paraísos fiscales donde no puede rastrearse