Italia investiga a Credit Suisse por evasión fiscal de 14.000 millones
El banco puede haber ayudado a 13.000 clientes italianos en este megafraude investigado por la Fiscalía
Pese a las periódicas amnistías fiscales, la evasión tributaria continúa lastrando la economía italiana y es objeto de una persecución que no conoce tregua. El último caso, revelado por el semanario L’Espresso, es de una dimensión colosal y tiene como protagonista a Credit Suisse, banco que ya ha vivido problemas similares en Brasil, Estados Unidos y Alemania, con el resultado de haberse visto obligada a pagar multas astronómicas.
L’Espresso puso un título de impacto a su exclusiva. “Manual del perfecto evasor: así se engaña al fisco”. La revista propiedad de Carlo de Benedetti –que, por cierto, posee la doble nacionalidad italiana y suiza– tuvo acceso a la investigación de la Fiscalía de Milán con arreglo a las pesquisas de la Guardia de Finanzas. Indicios consistentes apuntan a que Credit Suisse, a través de filiales, asesoró a unos 13.000 clientes en Italia para que transfirieran enormes sumas al extranjero –unos 14.000 millones de euros– usando sofisticados productos financieros que permitían eludir al fisco. Uno de los más usados eran pólizas de seguros en cuentas anónimas en las islas Bermudas. Allí se pueden haber refugiado 8.000 millones.
Los magistrados milaneses, dirigidos por el fiscal adjunto Francesco Greco, parecen estar a punto de cerrar la investigación y de presentar acusaciones muy graves por el sistemático engaño a Hacienda promovido por Credit Suisse en su afán por captar capitales y preservar el anonimato de sus clientes. Sólo uno de sus clientes puede haber invertido 600 millones de euros.
El detonante de las sospechas de la Guardia de Finanzas llegó durante un registro sorpresa en la sede milanesa del banco helvético, que se halla a tiro de piedra del teatro de la Scala. El documento más comprometedor que encontraron fue una especie de manual de instrucciones, muy detallado, dirigido a los empleados para contrarrestar eventuales investigaciones de las autoridades italianas. Se les instaba a no llevarse a Italia documentos relativos a Credit Suisse, no utilizar teléfonos móviles u ordenadores del banco para esas operaciones de riesgo, en caso de control no llamar inmediatamente al banco e, incluso, cuando viajaban, no permanecer más de tres noches en el mismo hotel. En resumen, el banco suizo pre-
En EE.UU. la entidad tuvo que pagar en el 2014 una multa astronómica por el mismo motivo
tendía que sus empleados actuasen casi como agentes secretos.
Los investigadores, siempre según L’Espresso, lograron descifrar correos electrónicos encriptados en los que funcionarios del banco hablaban de cuentas secretas y titularidades ficticias. De ser ciertos estos comportamientos, supondría una grave violación de las normas internacionales contra el lavado de dinero. En el 2014, Credit Suisse fue condenada en Estados Unidos a pagar multas por más de 2.600 millones de dólares por ayudar a ciudadanos norteamericanos a defraudar. Para Credit Suisse, la exclusiva de L’Espresso no ha sido la única mala noticia de las últimas semanas. A principios de mes sus acciones se desplomaron tras anunciar unas pérdidas netas de 2.940 millones de euros en el 2015, el primer ejercicio de números rojos desde el 2008.