La Guardia Civil pide al Santander datos del HSBC
El juez investiga informes vinculados con la lista Falciani
Desde las 7.30 horas de la mañana de ayer y hasta bien entrada la tarde, la Guardia Civil, a instancias de José de la Mata, juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, permanecieron en la sede del Banco Santander, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, para solicitar información vinculada a la investigación sobre la llamada lista Falciani. El banco facilitó los datos requeridos en “relación con determinadas cuentas corrientes”, según fuentes conocedoras de los hechos.
Conforme transcurrió el día, se supo que el juez De la Mata ha incoado 40 diligencias previas en relación con personas o grupos familiares cuyo denominador común es que figuraban en la lista Falciani. En esta famoso inventario aparecían 130.000 nombres de personas físicas y sociedades con cuentas en paraísos fiscales. De ellos, 659 eran contribuyentes españoles, que contaban con 3.000 cuentas en el banco HSBC con unos 6.000 millones de euros.
Este caso se remonta al año 2006, cuando Hervé Daniel Marcel Falciani consiguió en Suiza un archivo con miles de cuentas de clientes del banco. La consumación de los delitos se produjo en el ejercicio 2008 y en el año 2011 la Fiscalía Anticorrupción española presentó una denuncia en la Audiencia Nacional, que detallaba hechos presuntamente constitutivos de delito contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio español. La Audiencia Nacional ordenó la apertura final de la investigación sobre el HSBC hace tres años.
De la Mata determinó ayer que no existe conexión entre las personas investigadas, salvo que figuraban en la famosa lista por blanquear dinero en paraísos fiscales. El único vínculo entre todos ellos es que se trata de inversores depositarios de fondos en la entidad financiera suiza para eludir el pago de impuestos en España.
De ahí que por competencia judicial, el magistrado De la Mata determinó que las 40 piezas se repartirán en los juzgados donde residían fiscalmente los investigados en el momento de la consumación de los delitos, julio del 2008. Las 40 piezas se han repartido entre todas las comunidades autónomas, salvo Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja. De esa forma, se levanta el secreto de sumario sobre esas cuarenta piezas separadas, mientras que en la Audiencia Nacional se mantendrá la pieza central de blanqueo.
La cúpula del Banco Santander, así como sus abogados y representantes legales, estuvieron prácticamente durante toda la mañana de ayer reunidos para seguir la evolución de la citada investigación. El Banco Santander envió un comunicado oficial en el que recogía que “se ha recibido una petición de información sobre movimientos de determinadas cuentas entre entidades, a las que el banco está atendiendo, suministrando todos los datos disponibles”. A lo que continúa que “el banco está prestando y prestará en todo momento toda la colaboración requerida por la autoridad”. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se dirigieron a varios edificios del complejo de oficinas del Santander.
El juez De la Mata investiga si el banco HSBC ejerció de forma continuada e ilegal actividad en España con sus clientes. Uno de los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que contribuyó a la apertura de la investigación penal, recogía en su día que existían “indicios” de que la entidad con sede en Ginebra a través de sus oficinas centrales en Suiza o a través de sus sucursales en territorio español o en terceros países pudo ofrecer a personas físicas residentes en España la opción de colocar sustanciales sumas de dinero en cuentas patrimoniales opacas.
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