Germán Cardona
GESTOR DE INVERSIONES
Germán Cardona, el conocido como el“Madoff español” fue condenado ayer a más de 13 años de prisión por varios delitos como estafa. El inversor robó unos 350 millones de euros a alrededor de 180.000 pequeños inversores.
La Audiencia Nacional ha condenado al valenciano Germán Cardona Soler, conocido como el Madoff español a trece años y medio de cárcel por asociación ilícita, estafa agravada, falsificación en documento mercantil y blanqueo.
Además, le ha impuesto una multa de 300 millones de euros.La sentencia de la sección 1 de la Sala de lo Penal ha condenado también a su pareja, Lina María Matilla, por blanqueo y asociación ilícita, y le ha sancionado con tres años de cárcel y una multa de 900.000 euros.
El Alto Tribunal considera probado que Cardona creó en el 2007 una sociedad, Finanzas Forex, que en vez de invertir el dinero de los inversores lo desviaba a su propio patrimonio personal e inmobiliario. Con este sistema, Cardona defraudó 350 millones de euros de 180.000 pequeños inversores en más de diez países hasta el 2010.
La Sala explica en sus 177 páginas de sentencia que Cardona y Matilla, mediante el esquema de estafa piramidal, desarrollaron una “agresiva y engañosa publicidad” para ampliar su base de clientes, y poder así reembolsar a los primeros inversores con las aportaciones de los que llegaban con posterioridad. Sólo se redistribuyó a los ahorradores el 5% del total del dinero captado.
La trama llegó a ofrecer rendimiento de un 20 % en el plan de inversiones más conservador y de hasta el 40 % en el más agresivo.