Cerco a las compras de más de 10.000 euros por extranjeros

El Gobierno, con el objetivo de reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales, ha planteado elevar las sanciones previstas, garantizar el anonimato de las denuncias y exigir a los comercios que vigilen las compras en efectivo de extranjeros superiores a 10.000 euros. Así consta en un documento que el Ministerio de Economía ha sacado a consulta pública hasta el 10 de junio y que busca adaptar la ley española a la directiva europea de mayo del 2015.

Aunque la legislación ya recoge la mayor parte de lo previsto en la norma comunitaria, es preciso adaptar ciertos artículos, en particular lo relativo a la potestad sancionadora. El Gobierno quiere actualizar al alza el régimen de sanciones, “compatibilizándolo con los límites máximos previstos en la directiva europea”, para lo cual quiere mejorar la detección de infracciones y potenciar los mecanismos de denuncia, garantizando su confidencialidad.

No es que se vaya a producir una “modificación fundamental” en el régimen de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sino una mejora del sistema punitivo que actúe de modo disuasorio.

Respecto a los pagos en efectivo, en el caso de los no residentes el límite seguirá siendo de 15.000 euros, pero los vendedores deberán aplicar medidas de prevención del blanqueo de capitales a partir de pagos superiores a 10.000 euros. Para los residentes la limitación está en 2.500 euros. Además de endurecer las sanciones, el documento prevé modificar el concepto de grupo empresarial, de cara a alinearlo con lo dispuesto en Europa, y crear un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad.