Asistencia Sanitaria Colegial, S.A. de Seguros

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL DA’ CCIONISTES

Per acord unànime del Consell d'Administració celebrat el dia 28 d'abril de 2022, es convoca els accionistes d'aquesta Societat a la Junta General que tindrà lloc a Barcelona, al Saló Terraza de l'Hotel Avenida Palace, Gran Via de les Corts Catalanes núm. 605, en primera convocatòria el dia 29 de juny del 2022 a les 20.15 hores, i en segona convocatòria el dia 30 de juny del 2022 al mateix local i a la mateixa hora, l'objecte de la qual és el següent Ordre del Dia:

1-Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió individuals d'Asistencia Sanitaria Colegial, S.A. de Seguros, i dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió Consolidats del grup del qual és societat dominant, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2021.

2-Examen i aprovació, si escau, de l'Informe sobre l'Estat d'informació no financera corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2021.

3-Proposta i aprovació, si escau, del resultat de l'exercici social 2021 i la seva aplicació. 4-Aprovació, si escau, de la gestió social. 5-Aprovació, si escau, de la modificació dels articles 11 i 37 del Reglament de Funcions i Pràctica Assistencial d'Asistencia Sanitaria Colegial, S.A. de Seguros.

6-Autorització a favor del Consell d'Administració per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies i la seva alienació, d'acord amb el que disposa l'article 146 de la Llei de Societats de Capital.

7-Nomenament de Vocal 13è per vacant. 8-Desdotació de la reserva de capitalització. 9-Informe de la Presidència. Acords pertinents. 10-Mocions i proposicions dels assistents. 11-Precs i preguntes.

12-Nomenament d'Interventors per l'aprovació de l'acta, dos titulars i dos suplents.

13-Autorització al Consell d'Administració per a la interpretació, reparació, complement, execució, substitució de facultats i adaptació dels acords que s'adoptin per la Junta, a l'efecte de la seva inscripció en els registres públics, en els acords que procedeixin.

Complement de convocatòria:

De conformitat amb el que disposa l'article 172 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que agrupats representin, almenys, el cinc per cent del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de l'actual Junta General mitjançant la inclusió d'un o més punts en l'Ordre del Dia. L'exercici d'aquest dret haurà de fer-se per mitjà de notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria, a l'atenció de la Secretaria del Consell d'Administració, avinguda Josep Tarradellas, 123, baixos, 08029 Barcelona.

Dret d'informació:

A partir d'aquesta convocatòria, qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social de la Societat, en dies laborables i en hores d'oficina

a(de 8 a 15 h), o bé obtenir d'aquesta, de manera immediata i gratuïta (a través de la Secretaria del Consell d'Administració: secreconsell@asc.cat o al tel. 934954466), el lliurament o l'enviament dels documents referents als Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe sobre l'Estat d'informació no financera, l'Informe de l'Auditor dels comptes i la modificació reglamentària proposada.

Fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o els aclariments que estimin necessaris, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents sobre els punts compresos en l'Ordre del Dia.

Dret d'assistència i representació:

Tindran dret d'assistència a la Junta tots els accionistes que, amb cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta, tinguin les accions inscrites en el Llibre Registre d'Accions Nominatives.

Li adjuntem la targeta d'admissió a aquesta Junta, que haurà de lliurar a l'entrada del local, requisit indispensable per poder-hi assistir.

Fent ús del dret que li concedeix l'article 15è dels Estatuts Socials, en cas de no poder assistir a la Junta, pot delegar la seva representació i el seu vot en un altre accionista mitjançant carta, per a cada cas, dirigida al President. Un mateix accionista no podrà tenir més de tres representacions.

La representació és sempre revocable. L'assistència personal a la Junta General de l'accionista representat tindrà valor de revocació de la representació atorgada.

Barcelona, 9 de maig de 2022. – El President, Ignacio Orce Satrústegui. El Secretarí, Josep M. Llobet Barbany. abreviada) y del informe de gestión, previa lectura del dictamen emitido por los interventores de cuentas. Aprobación del resultado, de la propuesta de aplicación del excedente disponible y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021.

4.º.– Designación de cuatro interventores para la ulterior aprobación del acta de la sesión, así como para valorar la idoneidad de las representaciones en la próxima Asamblea.

5.º.– Ruegos y preguntas.

Agradeciéndole anticipadamente su asistencia, le saluda muy atentamente.

Barcelona, 19 de mayo de 2022.– El Consejo Rector

Nota: El balance general, la cuenta de resultados, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2021 estarán a disposición de los socios, en el domicilio de la Cooperativa, Via Laietana, 39, de Barcelona, para su examen desde el día 19 de mayo hasta la fecha de la celebración de la Asamblea General. Como medida de refuerzo, dichos documentos estarán accesibles en la web pública www.cajaingenieros.es/tablon-de-anuncios.

Medidas COVID-19: Con el objetivo de velar por su seguridad y por la seguridad de todos los asistentes, le informamos de que se aplicarán las medidas de seguridad e higiene establecidas por L'Auditori de Barcelona en la fecha del acto. Pueden consultar dichas medidas en la web https://www.auditori.cat/es/espacio-seguro.

Se adjunta Tarjeta de Asistencia que debe presentarse para asistir a la Asamblea.