Servicio Estación, S.A.

Se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Ordinaria, el día 28 de junio de 2022, a las 11 horas, bajo el siguiente orden del día:

Primero.- Nombramiento o reelección de Administradores para formar parte del Consejo de Administración.

Segundo.- Dejar sin efecto los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2021 relativos a la fusión que se reseña en los siguientes puntos.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2021.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Examen y aprobación del Proyecto de Fusión suscrito por el órgano de Administración de la Sociedad en fecha 29 de marzo de 2022, en virtud del cual se regula la fusión por absorción de la sociedad “Quality Materials, S.L. Sociedad Unipersonal”. Dicho examen y aprobación se refieren a:

1) Traspaso en bloque del patrimonio social de “Quality Materials, S.L. Sociedad Unipersonal” al patrimonio de esta sociedad. Informe sobre valoración de activo y pasivo de la sociedad absorbente.

2)Tipo de canje de las acciones.

3) Incidencia sobre aportaciones de industria, prestaciones accesorias y compensaciones.

4) Establecer si se otorgaran derechos o privilegios a los accionistas, Administradores de las sociedades y expertos independientes intervinientes en el proceso de fusión, caso de que este prosperase.

5) Fijación de la fecha a partir de la cual las operaciones que realice la sociedad absorbida se consideraran realizadas por cuenta de la sociedad absorbente, en especial respecto de los titulares de acciones. Así como la fecha de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones de la fusión.

6) Consideración como Balances de Fusión de la sociedad absorbente y absorbida, los cerrados a 31 de diciembre de 2021.

7) Estatutos de la sociedad absorbente. 8) Consecuencias de la fusión sobre el empleo. 9) Motivación económica de la fusión y su régimen fiscal.

Sexto.- Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de la sociedad.

Séptimo.- Modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales relativo al objeto social.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (R.D.L. 1/2010, de 2 de julio) así como en el artículo 39 de la Ley 3/2009, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, a 3 de Mayo de 2022. – Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: Joan Balaguer Martínez. tims juntes directives, on s’aprova l’entrada de socis. El temor és que a partir de l’arribada d’aquests nous socis es pogués trencar l’equilibri de vots entre les dues persones que opten a liderar el grup de pressió econòmica més important d’Espanya. En la trobada d’ahir, a més dels dos precandidats, hi havia els assessors legals de Cañadas i els del Cercle d’Economia. Guardiola hi va anar sol.

Totes les peticions que es van fer ahir hauran de ser aprovades per la junta directiva del Cercle, que es reunirà dijous. Guardiola, que és membre de la junta directiva, té previst presentar la seva dimissió abans d’aquesta reunió, en què es parlarà sobre la cursa electoral en què participarà.

Una altra de les peticions de Cañadas que es van tractar en la reunió d’ahir, i que han de ser validades pels actuals directius, és la creació d’un formulari o imprès únic per reco