Una banda russa va blanquejar 62 milions
L’operació Usura acaba amb 8 detinguts implicats en desviació de capital procedent de dues organitzacions criminals
Pels carrers de Salou només hi havia grups de joves acabant la festa quan va arrencar l’operació Usura. Abans de les sis del matí un discret desplegament d’agents de paisà va precedir l’arribada de desenes d’agents. L’operació va ser simultània a Vilafortuny, Cambrils i Reus, una actuació contundent per desmantellar una trama mafiosa que hauria blanquejat més de 62 milions d’euros procedents d’importants organitzacions criminals russes. L’operació va acabar amb vuit detinguts, una vintena d’escorcolls, 142 productes bancaris bloquejats i 191 propietats embargades.
L’operació policial va sorprendre els sospitosos dormint als seus domicilis. Un terrabastall per rebentar la porta i uns crits ofegats al carrer Salauris de Salou, en una zona residencial pròxima a l’Ajuntament, va donar lloc a una de les detencions i el posterior escorcoll de l’habitatge. Alhora, un altre grup d’agents acompanyats dels fiscals anticorrupció que han tutelat la investigació i que es van desplaçar des de Madrid van entrar en un luxós xalet ubicat a Vilafortuny (Cambrils). Allà vivia el presumpte responsable de la trama i fins passat el migdia els agents van estar recollint informació a casa seva. L’ampli desplegament –en total més de 180 agents van participar en l’operació– va generar gran expectació entre les desenes de persones que anaven a la platja, ja que la casa és a primera línia de la costa.
En total l’operació Usura va acabar amb la detenció de quatre homes de nacionalitat russa, dos ucraïnesos i dos espanyols. Durant les pròximes hores els detinguts passaran a disposició del jutjat d’instrucció número 3 de Reus, que instrueix el cas. Segons va informar la Guàrdia Civil, tots formarien part de la banda que blanquejava capital procedents de les activitats il·lícites de dues grans organitzacions criminals russes utilitzant diverses empreses pantalla amb les quals concedien préstecs hipotecaris i justificaven operacions financeres i inversions immobiliàries.
L’operació s’ha dut a terme en col·laboració amb l’Europol, després de detectar el moviment de capital procedent de les màfies anomenades Tambovskaia i Taganskaia. La investigació ha tret a la llum connexions amb mercantils establertes en diversos paradisos fiscals (entre els quals Andorra) i també amb testaferros professionals coneguts mundialment per la seva relació amb els grans aparells de blanqueig. Les organitzacions criminals russes estan relacionades directament amb mètodes que combinen sistemes legals, il·legals, alegals i il·legítims per a l’adquisició d’empreses.
Més de 180 agents van fer escorcolls i detencions simultàniament a Salou, Cambrils i Reus
Aquests mètodes, anomenats Raider, segons la Guàrdia Civil eren molt utilitzats per organitzacions criminals euroasiàtiques durant la dècada dels noranta.
L’organització hauria blanquejat només a Espanya més de 62 milions d’euros durant els últims anys, principalment a la província de Tarragona, tot i que la trama desarticulada també operava en altres poblacions espanyoles, on ahir es van embargar algunes propietats. A més, a la província de Barcelona es va dur a terme almenys un escorcoll.