Elisabet II i Bono, a la llista de 127 líders vinculats a paradisos fiscals
La investigació periodística seria més rellevant que la dels papers de Panamà
La reina Elisabet II d’Anglaterra; el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos; el secretari d’Estat de Comerç dels EUA, Wilbur Ross; i l’excanceller alemany Gerhard Schröder. També els cantants Bono (U2) i Madonna, així com l’espanyol José María Cano (Mecano) figuren entre els integrants d’una llarga llista de 127 noms relacionats amb paradisos fiscals, segons la informació publicada per l’ICIJ, una investigació periodística del Consorci Internacional de Periodisme d’Investigació (ICIJ), revelada simultàniament per diversos mitjans a escala mundial.
En la investigació, denominada Papers del paradís, hi han participat 382 periodistes de gairebé un centenar de mitjans de comunicació –La Sexta i El Confidencial, a Espanya– que han analitzat més de 13 milions de documents de “territoris opacs” i abasten un període de 70 anys. Els documents provenen d’una filtració de documents de la firma d’advocats Appleby i Asiatici Trust rebuda pel diari Süddeutsche Zeitung, procedents de 19 jurisdiccions diferents que figuren a la llista de paradisos fiscals de l’OCDE.
La investigació revela l’ocultació de patrimoni i el moviment de grans quantitats de diners lluny dels ulls del fisc per part de multimilionaris i multinacionals. Entre els noms més il·lustres que apareixen en els 13,4 milions de documents d’aquesta nova filtració hi figura l’entorn de Donald Trump i els seus lligams amb inversors russos; el recaptador de la campanya electoral del primer ministre del Canadà, Justin Trudeau; el magnat George Soros; el fundador de Microsoft Paul Allen; Pierre Omidyar, emprenedor d’eBay, o l’impulsor del fallit projecte Eurovegas a Madrid, Sheldon Adelson. En la investigació també hi apareixen multinacionals com Glencore, Apple o Nike.
Fundat al país caribeny de les Bermudes a finals del segle XIX, Appleby és un despatx d’advocats que ofereix serveis de deslocalització als seus clients. Disposa de deu oficines en països que ofereixen una fiscalitat baixa o nul·la i una opacitat absoluta als propietaris reals de les societats pantalla, com les illes Verges britàniques, les illes Caiman, les illes del Canal o Hong Kong.
Appleby forma part del denominat cercle màgic offshore –terme encunyat arran d’un article publicat a la revista Legal Business el 2008–, el selecte grup dels nou despatxos més prestigiosos i amb més recursos per proveir serveis de deslocalització. Els seus clients solen ser individus amb fortunes a partir dels 30 milions de dòlars,
Segons els mitjans de comunicació que han col·laborat en la investigació –The New York Times, la BBC i Le Monde, entre d’altres–, suposa la filtració més gran de documents de paradisos fiscals de la història, amb una rellevància “encara més transcendent que els papers de Panamà”, que ja va suposar un escàndol important. La investigació, basada en una filtració múltiple, inclou també documentació dels registres mercantils de 19 jurisdiccions opaques, entre les quals es hi ha les illes Caiman, les Illes Cook, Malta, el Líban i Malàisia.