Fladel, S.A.

(EN LIQUIDACIÓN) CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA Por acuerdo de los liquidadores reunidos en Consejo de Administración de Fladel S.A. en Liquidación, se convoca a Junta General Extraordinaria de Sres.Accionistas para el día 19 de diciembre de 2018 a las veinte horas, y en segunda convocatoria para el día 20 de diciembre de 2018 a la misma hora, a celebrar en el Sala de Actos de Avda Vallcarca 149, de Barcelona con el siguiente Orden del día:

Primero.- Liquidación de la Sociedad, aprobando en su caso, el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de repar to de la misma a los accionistas.

Segundo.- Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para liquidación de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados para que puedan ser elevados a público, y su definitiva inscripción en el Registro Mercantill.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Quinto.- Ruegos y preguntas Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art.272 de la Ley de Sociedades de Capital y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de noviembre de 2018.– Secretario Liquidador, Joaquin Martí Sirvent.