Bloqueo de activos rusos
GUÍA PARA INVERTIR TU PATRIMONIO Francisco López
Mantener el patrimonio financiero a salvo de la inflación y, en la medida de lo posible, aumentarlo. Dejando de lado falsos mitos como que la mejor inversión es en inmuebles o que invertir es muy arriesgado. Quien invierte con conocimiento de causa gana, asegura Francisco López, consultor, abogado y fundador de la editorial Libros de Cabecera, que expone su propia experiencia sobre la inversión del patrimonio financiero dando pistas sobre los tipos de activos más adecuados donde invertir en función de la edad y el patrimonio.
AMAZON. MANUAL DE SUPERVIVENCIA EN EL MARKETPLACE Nº1 DE ESPAÑA Jordi Ordóñez y Miguel Nicolás O’Shea
Las herramientas y las estrategias necesarias para poner en marcha una tienda en Amazon, comprendiendo los distintos modelos de negocio, aprendiendo a gestionar el inventario y también conociendo las mejores maneras de posicionarlo y promoverlo dentro de la plataforma. Todo explicado con el acompañamiento de los aspectos prácticos que los propios autores han aprendido tras años de vender en el gigante del comercio online fundado por Jeff Bezos con diferentes clientes.
EL PLAN DE MARKETING EN LA PRÁCTICA José María Sáinz de Vicuña
La editorial ESIC lanza la vigésima cuarta edición de este libro que busca ser un instrumento práctico para cualquier empresa que busque sobrevivir en el mercado actual. Una herramienta que propone la elaboración de un plan de marketing paso a paso, a través de las diferentes etapas, y que ha sido actualizada poniendo especial énfasis en aspectos como la creciente digitalización y el auge del marketing digital o la necesidad de marcar unos objetivos de desarrollo sostenible.
Las medidas de bloqueo económico impuestas por la UE a Rusia tienen distintos ámbitos de aplicación y ejecución. La congelación de activos de determinados ciudadanos y personas jurídicas rusas si intentan realizar inversiones o desinversiones inmobiliarias o societarias burlando las prohibiciones establecidas debe ser ejecutada por los notarios, quienes ejercen de forma permanente el control de la legalidad y de lucha contra el blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, fraude fiscal y delincuencia organizada.
La sofisticación de los medios utilizados por quienes quieren orillar la ley obliga a una formación permanente y a una innovación tecnológica que se llevan a cabo desde el propio notariado. Hace más de veinte años, el Consejo General del Notariado creó el Órgano de Control y Prevención (OCP), independiente de los órganos de gobierno notarial, para garantizar la confidencialidad de la información que se recibe. Con sus directrices, los notarios comunican las operaciones sospechosas según unos indicadores de riesgo. El OCP estudia las operaciones realizadas en todas las notarías cruzando datos y aplicando algoritmos que permiten analizar esos negocios que, separadamente, pueden parecer legales. Y ahora, para identificar y bloquear la actividad económica de dichos activos rusos y bielorrusos, disecciona sofisticadas estructuras de sociedades pantalla.
Todo ello es posible gracias a las potentísimas herramientas informáticas de que dispone el notariado, acreditadas por la más alta institución de verificación de seguridad en tecnologías de la información, el Esquema Nacional de Seguridad. El Índice Único Informatizado convierte en datos el documento notarial, facilitando su procesamiento y aprovechamiento. La Base de Datos de Titularidad Real del Notariado (BDTR) permite conocer quién se halla detrás de una cadena de sociedades.
A través de la OCP se comunican cada año decenas de miles de operaciones sospechosas a órganos judiciales, Fiscalía, cuerpos de seguridad, al Banco de España, a la Agencia Tributaria… En la OCP se tienen registradas 189 millones de operaciones con trascendencia patrimonial, más de 39 millones de personas físicas y más de tres millones de personas jurídicas. Se atienden cada año más de 200.000 requerimientos de información de las autoridades. Y es la segunda mayor base de datos de España.
Por ello resulta sorprendente y decepcionante que algunas profesiones celebren y alienten la destrucción de estas bases de datos de las que, paradójicamente, beben. El notario es el primero que presencia los negocios jurídicos importantes y el primero que suministra la información, basada en el dato. Esta inmediación y rapidez es esencial para la lucha contra estos delitos. Y ahora, en la crisis ucraniana, se revela también fundamental para la lucha por el respeto de los derechos humanos. Potenciemos y no destruyamos estas herramientas.