Asistencia Sanitaria Colegial, Sociedad Anónima de Seguros

Per acord unànime del Consell d'Administració celebrat el dia 29 d’abril de 2014, es convoca els accionistes d’aquesta Societat a la Junta General Ordinària i Extraordinària que tindrà lloc a Barcelona, al Saló Terraza de l'Hotel Avenida Palace, Gran Via de les Cor ts Catalanes núm. 605, en primera convocatòria el dia 28 de juny del 2014 a les 20.15 hores i, en segona convocatòria el dia 30 de juny del 2014 al mateix local i a la mateixa hora, l’objecte de la qual és l’Ordre del Dia següent:

1.Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió individuals d’Asistencia Sanitaria Colegial,S.A. de Seguros, dels Comptes Anuals i l’Informe de Gestió Consolidats del grup del qual és societat dominant, corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre del 2013.

2.Proposta d’aplicació del resultat de l’exercici social 2013. 3.Aprovació, si escau, de la gestió social. 4.Autorització a favor del Consell d’Administració per a l’adquisició derivativa d’accions pròpies i la seva alienació, d’acord amb el que disposa l’ar ticle 146 de la Llei de Societats de Capital.

5.Designació d’Auditor de Comptes d’Asistencia Sanitaria Colegial, S.A. de Seguros i del Grup Consolidat per a l’exercici 2014, a l’empara del que preveuen els ar ticles 42 del Codi de Comerç i 264 de la Llei de Societats de Capital.

6.Renovació parcial dels membres del Consell d’Administració, que estatutàriament afecta a: Vocal 1r i President, Vocal 5è, Vocal 7è, Vocal 9è i Vocal 11è.

7.Modificació, si escau, dels ar ticles 7 i 15 del Reglament de Funcions i Pràctica Assistencial. 8. Informe de la Presidència. Acords per tinents. 9.Mocions i proposicions dels assistentes. 10.Precs i preguntes. 11.Nomenament d’Inter ventors per a l’aprovació de l’acta, dos titulars i dos suplents.

12.Autorització al Consell d'Administració per a la interpretació, reparació, complement, execució, substitució de facultats i adaptació dels acords que s’adoptin per la Junta, a l’efecte de la seva inscripció en els registres públics, en els acords que procedeixin. COMPLEMENT DE LA CONVOCATÒRIA De conformitat amb el que disposa l’ar ticle 172 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que agrupats representin, almenys, el cinc per cent del capital social, podran sol•licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de l’actual Junta General Ordinària i Extraordinària mitjançant la inclusió d’un o més punts en l’Ordre del Dia. L’exercici d’aquest dret haurà de fer-se per mitjà de notificació fefaent que s’haurà de rebre en el domicili social dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria, a l’atenció de la Secretaria del Consell d’Administració, avinguda Josep Tar radellas, 123-127, baixos, 08029 Barcelona. DRET D’INFORMACIÓ A par tir d’aquesta convocatòria, qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social de la Societat, en dies laborables i en hores d’oficina (de 8 a 15 h), o bé obtenir d’aquesta, de manera immediata i gratuïta, el lliurament o l’enviament dels documents referents als Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor dels comptes, i el text íntegre de la modificació del Reglament de Funcions i Pràctica Assistencial proposada, així com dels restants acords que proposa el Consell d’Administració a la Junta General d’Accionistes, en relació amb els diferents punts de l’Ordre del Dia.

Fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol•licitar dels administradors les informacions o els aclariments que estimin necessaris, o formular per escrit les preguntes que estimin per tinents sobre els punts compresos en l’Ordre del Dia. DRET D’ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ Tindran dret d’assistència a la Junta tots els accionistes que, amb cinc dies d’antelació a aquell en què s’hagi de celebrar la Junta, tinguin les accions inscrites en el Llibre Registre d’Accions Nominatives.

Els accionistes que tinguin dret d’assistència, podran fer-se representar en la Junta General per mitjà d’un altre accionista mitjançant car ta, per a cada cas, dirigida al President. Un mateix accionista no podrà tenir més de tres representacions.

La representació és sempre revocable. L’assistència personal a la Junta General de l’accionista representat tindrà valor de revocació de la representació atorgada.

Barcelona, 30 d'abril de 2014.– El President, Don Ignacio Orce Satrústegui. El Secretari, Don José Mª Llobet Barbany.