La Audiencia investigará a Banco Madrid por blanqueo
Fernando Andreu admite a trámite una querella contra la cúpula
El juez Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella de un cliente de Banco Madrid contra la entidad y su consejo de administración por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales. En el auto, el juez dispone también que se informe a la Fiscalía Anticorrupción por si ya estuviera investigando los mismos hechos objeto de la querella.
La empresa Marine Instruments y Liuniaski, su socio mayoritario, tra- bajaban con Banco Madrid, donde tenían depositados recursos por valor de 2,54 millones de euros en fondos de inversión. La querella se puso hace unas semanas con motivo de la intervención del banco, su concurso de acreedores y la apertura de la fase de liquidación tras la denuncia por el Tesoro estadounidense, que consideró el 11 de marzo que BPA, matriz de Banco Madrid, era sospechosa de colaborar con organizaciones criminales en el blanqueo de capitales.
Aunque no hay todavía imputados en este momento procesal –la apertu- ra de diligencias previas–, sí se conocen los querellados: Banco Madrid, los hermanos Higini y Ramon Cierco (copresidentes de BPA y accionistas del grupo) y los consejeros José Perez Fernández, Soledad Núñez Ramos, Ricard Climent Meca y Rodrigo Achirica Ortega, además de Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado de BPA, ahora en prisión.
Tras la admisión a trámite de la querella, contra la que cabe presentar recurso, se practicarán las diligencias necesarias para investigar los hechos objeto de esta y la presunta implicación de los querellados, lo que podría derivar en su procesamiento e imputación. La presunta implicación del banco madrileño en el blanqueo de capitales está siendo investigada por el Sepblac, la unidad dependiente del Ministerio de Economía.
La querella ha sido presentada por la empresa Marine Instruments