SBD Creixent, S.A

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL Es convoca als senyors accionistes a la Junta general ordinària, que se celebrarà en el domicili social situat a Sabadell (Barcelona), C/ Blasco de Garay, n.º 17, a las 10:00 hores del proper dia 22 d’abril de 2016, sota el següent Ordre del dia:

1.– Aprovació dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici i la Memòria) i l'Informe de Gestió i distribució de resultats corresponent a l'exercici tancat el dia 31 de desembre de 2015, formulats pel Consell d'Administració. Aprovació si s'escau de l’aplicació dels resultats.

2.– Aprovació si s'escau de cessament i nomenaments de càrrecs de nous vocals consellers.

3.– Aprovació si s'escau de la reducció de capital a la suma de 5.960.565 Euros per a restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni net per pèrdues, mitjançant la disminució del valor nominal de les accions de la Societat que quedarà fixat en 39,00 € per acció.

4-.– Aprovació si s'escau de modificació d'estatuts socials a fi d'adaptar-la a la nova legislació de la Llei de Societats de Capital

5.– Aprovació de nomenament d'auditors per als exercicis 2016, 2017 i 2018.

6.– Donar compte de la proposta aprovada pel consell d'administració en data 16 de març de 2016 de comercialitzar el sòl titularitat de la Companyia a Can Rabella, autoritzant si s'escau la seva transmissió. 7.– Precs i preguntes 8.– Lectura i aprovació si s'escau de l'acta.

Nota.- S’informa que, d'acord amb l'ar ticle 272.2, de la Llei 1/2010, de Societats de Capital, a par tir de la present convocatòria de junta general, qualsevol accionista podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la mateixa, en relació als comptes anuals, així com, si s'escau, l’informe dels auditors de comptes.

Així mateix, es posa de manifest el dret d’informació dels accionistes en vir tut del que preveu l'ar ticle 197 de la Llei 1/2010, de Societats de Capital.

A Sabadell, a 16 de març del 2016.– Joan Badia Gauchia, Secretari del Consell d'Administració.