¿Es Panamá un paraíso?
“Desde la óptica de la reputación, Panamá sigue siendo el único lugar donde la gente todavía cree que puede ocultar su dinero”, declaraba hacía tan sólo quince días a medios locales Pascal Saint-Amans, director del Centro de Políticas Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En efecto, Panamá es de los pocos países que permanecen en la lista gris de dicha institución sobre transparencia fiscal. La república centroamericana se adhirió el año pasado a la iniciativa de asistencia mutua en asuntos fiscales, para luchar contra la evasión fiscal o actividades criminales.
Sin embargo, según la organización, Panamá no ha hecho sus deberes. El país se resiste a comprometerse en el mecanismo de “inter- cambio automático de información” entre las autoridades fiscales de distintos países, que entrará en vigor en el 2018. Este estándar insta a las jurisdicciones a obtener información de sus instituciones financieras y a transmitirla con periodicidad anual a otros territorios. “Es esencial para garantizar unas reglas comunes y que los evasores de impuestos se queden sin lugares para ocultar”, explican desde la OCDE.
Según sus técnicos, la legislación panameña impide acceder a información esencial, como la titularidad de la cuenta o el mantenimiento de registros contables fiables.
En la última reunión de ministros de Finanzas del G-20 a finales de febrero la secretaría general consideró como “un paso atrás” el hecho de que el país no se haya comprometido con el modelo planteado por la OCDE, algo que sí hicieron hasta 96 territorios (incluso países como Andorra y Suiza). Panamá se ha quedado aislada, con Bahréin, Nauru y Vanuatu.
El país preferiría llegar a un intercambio de datos de manera bilateral con cada Estado. En este caso, debería existir una petición previa del país interesado. Un sistema similar al que sigue EE.UU., con la diferencia de que tiene secreto bancario. El Gobierno panameño argumenta que si se usara la plataforma estándar pre-
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN “Es el único lugar donde la gente cree que puede ocultar el dinero”, según la OCDE
vista de la OCDE, “esta puede terminar siendo utilizada para persecuciones políticas o puede caer en manos de grupos criminales”. El gremio de abogados del país cree que “se vulne- rarían preceptos fundamentales de la Constitución como el derecho a la privacidad y a la confidencialidad”.
“Su respuesta no es convincente. Panamá no se decide a poner en marcha el modelo, se expone a que lo escudriñen y a que se instale la sospecha de que de buen grado alberga dinero sucio”, advirtió Saint-Amans. Panamá entró a formar parte de la primera lista negra de este organismo el año 2000. Ya salió, pero se ha quedado bloqueada en el limbo. España ya no considera Panamá como paraíso fiscal desde el 2011, cuando firmó un convenio de doble imposición. Pero, según fuentes consultadas, no ha habido intercambio de información fiscal entre los dos países.