Iberhospitex, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 27 de junio de 2016, en el domicilio social, sito en 08185-Lliça de Vall (Barcelona), Avenida de Catalunya, 4, a las 11 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, de no existir quórum suficiente en la primera, con arreglo al siguiente Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2015.

Tercero- Remuneración para 2016 del Órgano de Administración por su condición de tal.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación del cargo de Auditor de C Cuentas de la compañía.

Quinto.- Creación, en su caso, de una página web corporativa y, en consecuencia, su incorporación a los Estatutos Sociales, dando nueva redacción a sus artículos 1º y 16º. Sexto.- Turno libre Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General que se convoca, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

En Barcelona, a 9 de mayo de 2016.- El Administrador único, Aniceto López Rodríguez.