Fladel, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Distinguido/a Accionista: Por acuerdo del Consejo de Administración de Fladel S.A., se convoca a Junta General Extraordinaria de Sres. Accionistas para el día 1 de julio de 2016 a las veinte horas, y en segunda convocatoria para el día 2 de julio de 2016 a las veinte horas, a celebrar en la Sala de Actos de Avda. Vallcarca 149 de Barcelona, con el siguiente Orden del día: a) Dejar sin efecto el punto tercero del Orden

Of del día del anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" nº 21, el martes 2 de febrero de 2016 y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia “La Vanguardia” el martes 2 de febrero de 2016.al no ser acordada dicha ampliación en la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de Mayo de 2016.

b) Aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor, en aportaciones dinerarias o no dinerarias, por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles, incluso transformación de reserva, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales y aprobando balances autorizando en su caso expresamente la suscripción parcial e incompleta, hasta la cifra de ciento once mil ciento ochenta y cinco euros (111.185,00,-€) mediante la emisión en su caso de Trescientas setenta acciones (370) acciones, de Trescientos con cincuenta céntimos de euro (300,50 €) de valor nominal cada una de ellas, facultando al Consejo de Administración para cumplimentar la ampliación en una o varias fases a partir de la aprobación por la Junta General. c) Ruegos y Preguntas. d) Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

e) Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

Barcelona, 25 de mayo de 2016.– El Secretario del Consejo de Administración.