La Siberia, S.A

El Consejo de administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 25 de abril próximo a las doce horas en el domicilio social, calle Doctor Trueta, núm.120, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2.016. 2º.- Aplicación de resultados 3º.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y retribución del Presidente del Consejo.

4º.- Información sobre la situación actual del encargo de venta de fincas. 5º.- Ruegos y preguntas. Se recuerda a los señores accionistas de cumplir con las obligaciones estatutarias para poder asistir a las Juntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Barcelona, 8 de marzo de 2017. El Secretario del Consejo de Administración D. Pedro López Soler